普法:打击“区块链”传销 法律和技术缺一不可

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张智全姚明平

面对“区块链”邮购欺诈兴起和蔓延的势头，应该强调依法打击，同时在技术上收紧“笼子”。

最近，区块链技术大受欢迎。 一会儿，很多数字货币的价格上涨，资本狂欢。 从幕后走到台前，区块链技术的热烈背后，还有一个“宴会”也充满了暗流。 用热点欺骗投资者、炒数字货币、“割韭菜”、“空气货币”、挂区块链旗、欺诈、……借区块链之名的欺诈行为大势所趋。

区块链是互联网数据分布式库，具有历来流传下来的数据库无法比拟的透明性和效率性、防篡改性、非中心化等特征。 作为卓越的核心技术，区块链的广泛应用场景吸引了资本，同时让非法者闻到了欺诈的“商机”。 其中特别引人注目的不是区块链招牌上隐藏的邮购欺诈吗？ 从迄今为止警察破坏的许多典型例子来看，各“区块链”邮购欺诈的相关人员人数之多和相关金额之大是非常罕见的，强调了对依法打击的紧迫性和重要性。

作为以前报道的邮购诈骗升级版，“区块链”邮购诈骗的欺骗性和诱惑性更大，更容易上当。 但是，不管它怎么精心包装，本质上都与以前流传的邮购欺诈不相容，因此法律禁止。 我国刑法修正案(七)第二百二十四条确定了规定，以骗取财物为目的进行扰乱经济社会秩序的传销活动，以组织、指导传销活动罪被判有罪。 情节严重的，可以处五年以上有期徒刑和罚款。

即使邮购诈骗穿了区块链的马甲，也会受到刑法的严厉处罚。 鉴于“区块链”邮购诈骗的巨大危害性，近年来司法机关不断提高打击力度，取得了良好的管理效果，比较有效地抑制了这种犯罪的多发趋势，同时依法打击“区块链”邮购诈骗犯罪是宝贵的司理

但是，与司法依法打击“区块链”邮购欺诈犯罪的下游管理效果相比，公众越来越关注在技术上能否事先防止“区块链”的邮购欺诈。 因此，应该强调面对“区块链”邮购欺诈兴起和蔓延的势头，依法打击，同时在技术上收紧“笼子”。 换句话说，打击“区块链”邮购诈骗犯罪，法律和技术手段是必不可少的。

客观地说，“区块链”的邮购诈骗由于高科技的运用在监督管理上有困难，但这并不意味着监督管理无力。 事实上，许多名为区块链的邮购项目在网上频繁传播，留下了痕迹，监管职能部门只要加强监管，就找不到线索。 监督管理部门说只要小心，就能抓住骗子的尾巴。 对此，监督管理部门必须继承“魔高一尺，道高一丈”的治理思维，切实创新监督管理手段，采取精细化应对措施，从源头组织紧密技术防止大网，最大限度地防止穿着区块链马甲的邮购诈骗犯罪走出笼子。 只有这样，才能对“区块链”的邮购诈骗犯罪的打击产生上下游且强有力的对策效果，从根本上抑制这种犯罪的多发趋势。

当然，在向“区块链”传销欺诈法律和技术的双重缰绳的情况下，还有为了在诱惑之前诱惑公众，保持“天地没有免费午餐”的冷静头脑，以合理的认识态度，不法分子利用区块链的名义进行欺诈的实际

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