政法:安徽含山警方破获案值6亿元非法经营案

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□法治日报全媒体记者范天娇

□法治日报全媒体通讯员黄政

网银账户的资金全天候转出，快得几乎不在账户里呆着。 从这些资金异常开始，安徽省含山县公安局最近解决了特大非法经营事件，收集闲置银行账户提供给国外非法赌博平台深入挖掘转移隐性收入的犯罪链，逮捕了6名嫌疑犯，涉案金额超过6亿元

4月17日，含山县公安局从一家银行含山分行的员工那里发现，他们的省行反洗钱中心在含山开户的银行卡上发现了资金异常，仅两个多月就出现了12200多件交易记录，交易资金在5200万元以上

含山警察立即展开首次检查，发现这张银行卡的持卡人是含山籍男性沈某，银行卡的交易方法主要是网银转账。 最近，网银的操作ip地址在东南亚各国的银行账户突然开始与这张卡进行全天候不间断交易，相关资金快进几乎不停留在账户里。 沈某长年在南京生活，经营理发店，但其周围的朋友没有听说他做什么大生意。

对于某普通人与东南亚各国人高频率地进行经济往来，警察面对这种可疑情况深入挖掘，很快发现这个账户最初是正常的交易，但到了年12月，突然在一两天之间与福建泉州的银行账户进行了5

“很可能在测试银行卡！ ”。 探员立即取得了泉州账户的流水记录。 这个账户在去年11月到12月之间，用小额网银转账的方法，和在鞍山市、南京市开设账户的银行卡进行了多次“测卡”。 这些银行卡的户主是沈某及其亲戚的朋友。

根据警察的进一步调查，今年1月末，沈某的银行卡因账户异常，被系统限制了网上交易。 于是，沈某在银行柜台恢复了网上交易业务，取出了滞留在账户里的3万元。 第二天，来自陌生银行卡的转账“测试卡”再次出现。 之后，从2月10日开始，来自东南亚各国的大量资金从沈某的银行卡不分昼夜地存款、转出。 知道账户流水异常受到限制，自行解除，沈某参与犯罪的行为被彻底暴露了。

相关事件逐渐明确后，警察开始网络事业，于5月29日逮捕，决定在现场领取银行卡40余张和记录数十张银行卡户主、卡号、流水、汇款日期等详细消息的账簿。

据沈某说，他在“刷单群”的打工刷单赚到的时候，认识了一个叫澍的网名女性。 闲聊的澪告诉沈某，书信赚得太慢了，自己有条路可以借到银行卡，每月用一张卡就能拿到800到1500元的“房租”。 想试试，沈某把自己的银行卡、网银密码、u屏蔽等资料发给澪，不久就真的拿到了1000元的“房租”。 沈某把这条赚钱的路介绍给同乡王某等三人，他们以合计做外贸生意为由，要求各亲戚朋友“借给”银行卡，一张卡可以得到300元到400元的不同提取。

从去年11月到第二年5月发生了事件，沈某等4人相继获得了近80张银行卡，简单地获得了10万元以上的利益。

警察说，沈某的上线潼非常神秘谨慎。 去南京记录沈某的身份新闻和家人、名义不动产等新闻，避免非法汇款时被“黑食黑”，但关于自己的消息没有透露，与沈某的日常联系也是通过网络进行的。

为了抓住澪，专署的民警从资金流动开始，整理和筛选成千上万的银行交易记录，发现福建泉州一位叫钟某的女性有很大嫌疑，沈某通过照片、录像等明确了钟某是澪。

6月1日，专门警署的民警在当地警察的协助下，成功逮捕了钟某，在现场没收了大量银行卡、账簿、电脑等犯罪物品。

钟某说，她需要通过网络聊天平台接触海外非法网络赌博平台的员工，收集大量国内银行卡进行赌博交易，掩盖非法收入。 最初，她是“出借”自己的银行卡，但时间越长野心越大的有钟声的决定点迅速发展，下线收集银行卡，然后用非法手段把银行卡和u盾等犯罪工具带入东南亚各国 相关银行账户被冻结后，她会联系底线进行银行卡解冻、密码交换、现金领取等工作。

“钟某等人提供‘跑’账户和服务。 “分”是指钱，意味着非法资金在银行账户上“跑”。 探员说。

整理了20多万笔汇款数据后，警察发现相关银行账户的涉案金额达到了6亿笔以上。 9月21日，警察逮捕沈某另一涉案同乡归案，对6名嫌疑人涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪，依法采取了刑事强制措施。

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