政法:财富调查让“一人贩毒全家致富”成过去
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□法治日报全媒体记者邓建邓君文/图
□法治日报全媒体通讯员刘向明
毒枭的财产几乎为零，好朋友“一夜暴富”？ 今年9月25日，广州市中级人民法院宣布被告刘军、杨丽敏涉嫌洗钱:刘军犯洗钱罪，判处有期徒刑7年，罚款人民币112万元。 刘军转移的违法所得合计追缴了169.25万元及其收益。 杨丽敏被告犯洗钱罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币39万元。 没收两个被告人的相关违法所得。 两名被告人没有上诉，这项判决现在生效。
这个判决意味着毒贩刘权欲试图毁灭大量毒品被朋友和亲属的“合法”财产“洗刷”的企图。 “一个人卖毒品，家人致富”，是毒贩冒着杀人的风险，“用生命赚钱”的真实描写。 因此，已成为严厉打击毒品犯罪的必然选择。
年12月，广州市被明确为全国涉毒资产调查的第一个试验地区，广州警察通过毒品事件犯罪财产调查事业积累的实战经验，摸索了打击毒品下游犯罪的事业模式。 目前，毒品事件犯罪财产的比较调查扩大到下游犯罪、虚拟货币等新行业，有力打击了毒贩隐匿毒品资金的气焰，实现了毒品、毒品资金的双向全链打击。
毒贩转移违法所得藏匿毒品
年11月，广州警察搜查公安部毒品目标案后，成立了专门署，统一开展了此案的犯罪财产调查事业。
“抓住主犯刘权的时候，他非常合作，对自己的贩毒行为做了明确的说明，‘一点钱也没有’！ 」事件的民警在询问现场没收的十几张银行卡时，刘权说那是前妻的，和他没有半价关系。
根据警察的搜查，刘权名下的个人财产几乎为零，前妻杨丽敏是23岁的农业工作者女性，名下有450万元以上的别墅和200万元以上的现金存款。 刘权的哥哥刘军也在短时间内开了镇上最大的超市、火锅店，在云南省保山市拥有200万元的商店。 刘军声称开辟养蜂场的收益有资金来源，但据调查养蜂场实际上没有运转。
刘权和杨丽敏去年1月结婚，同年11月生育，一个月后两人离婚，之后一直同居，离婚后养育了另一个孩子，知道关系一直很亲密。
公安机关逮捕刘权时，现场没收了藏在床底的30多万元现金和几十张银行卡。 杨丽敏自己交出了银行卡，利用警察冻结的时间差转移了150万元左右的毒品资金。
原来，杨丽敏利用地下钱庄使毒资合法化。 这些地下金庄通过非法运营迅速跨越资金，将钱从一个账户分散到多个账户，将毒资金按层分散，达到“漂白”毒资金的目的。
沿着杨丽敏这条线，公安机关还发现，为了进一步协助刘权将犯罪所得及其收益转化为“合法”财产，杨丽敏和刘军又阴谋假债债务，杨丽敏于年6月15日向刘军签订了160万元的假借合同。 后杨丽敏以无力偿还债务为由，将用毒资购买的商店转移到刘军的名下。
毒品贩运的暴富带来严重的负面效应
“毒贩跑了钱，掉了他们的钱，切断了他们犯罪的动机。 否则就会陷入“牺牲一个人幸福的家族”的恶性循环。 ”广州市公安局禁毒署四大队陈警官说，罪犯通过转移违法所得，将“没收个人所有财产”定为“空判”。
毒贩发财带来的负面效果，我特别担心。 年1月，广州警察击落了以广西崇左等籍人黄某锋为首的武装贩毒集团，逮捕了15名嫌疑犯。 据事件民警报道，主犯黄某前线是贩毒得到的，除了羡慕在家乡修理豪宅外，还通过捐款被列入了村里的功德名单。
“我什么时候被‘射击’拉走的？ ”陈警官告诉记者，这是嫌疑犯听到事件民警最多的话，但一听到毒资嫌疑犯就不说话了。 他们的目的是肯定的。 尽快结束，不要查家人。 “如果警察可以将这些存款和不动产确认为毒品所得，依法没收和收缴这些不动产和资金，毒贩会选择‘杀戮’给‘义无反顾’吗？ ”陈警官很清楚重任在肩上。
财富调查是打击涉毒犯罪的利器
毫无疑问，打击毒品犯罪，参与财富调查是重要的突破口。 毒资的检查缴纳需要投入大量的人力、物资价格，需要引起足够的重视。 作为探险家，广州警察确定“财富调查事业是法律赋予公安机关的责任”，确立了“刑事打击案件解决有效期、罪犯财富追缴无限期”的理念，深入认识财富调查的“信息”、“证据”属性，使涉毒财富调查与案件解决的全过程相勾结
年10月17日，广州市公安局禁毒局非法销售毒品制造物品，逮捕了犯罪嫌疑人毛某英等3人。 据调查，从2011年开始，毛某英在天河一化工城开设了化工用品店，涵盖了销售非管制化学物品，继续向许多制毒集团提供制毒物品。 警察没收了毛某英及其家庭的现金存款约300万元，证券股票市值130万元，不动产6套。 这些扣押财产中，有毛某英个体继承所得，也有毛某英和丈夫的共同财产，毛某英利用违法所得购买，但也有以其女儿的名义登记财产。
据事件民警介绍，在至今为止的事件过程中，与涉案财物进行比较，展开“冻结检查”是作为刑事案件处理的附属环节，事件部门在文件后面附上扣押清单。 目前，广州市公安局专门建立了涉毒资产检查站独立答卷——犯罪财产调查答卷，制定了《毒品犯罪财产调查实务指导》，重点推进协助贩毒集团覆盖、隐蔽、转移、清洗的下游犯罪调查，许多措施在国内空
在犯罪财产调查的答案中，事务部门进行分类，对犯罪嫌疑人的明显资产、非名义(实际管理)资产、来历不明的嫌疑资产等进行归档整理，形成证据链，对各种资产发行解决意见。 在毛某英非法买卖制毒物品案件的起诉阶段，广州市人民检察院以犯罪财产调查答案为基础，结合案件的搜查情况，从中整理毛某英过去销售制毒物品的事实，锁定其非法利益60万元的证据，在法庭上证明其犯罪过程的利用
检察机关看了犯罪财产调查的答案就可以清楚地知道警察为什么没收了这些资产，检察院认定后可以据此提起诉讼。 法院根据审判辩护分别判决这些扣押的资产。 由此，犯罪财产调查形成完美的闭环。
对于多种多样、来源繁多的涉案财产，广州市公安局禁毒支队认真整理，形成犯罪财产调查卷宗，使犯罪财产调查事业面向刑事诉讼，发挥其证据、惩戒属性。 结果，毛某英被判处无期徒刑，没收的个体财产共计达到3000万元。
这是广州第一起涉毒犯罪财产调查事件，也是全国第一起法庭质量证明涉毒财产来源事件。 广州市中级人民法院结合审判的实质性化，对毛某英非名义财产进行公开质量证明。
与毛某英女儿名下的不动产相比，女儿多年来一直主张用亲戚给的90万元压岁钱买了这所房子。 根据这个说法，公安机关如果一一验证的话，就会变成死也没有证据的事件。 但是，根据法院的质量证明书和起诉者的证据，最终法院做出了“毛某英女儿是在校学生，没有参加就业，没有收入来源，出资92万元现金的意见没有银行流水等证据的支持，违背常识”的判决书，这个房间
从年7月到现在，广州市中级人民法院以毛某英名下银行存款、基金、股票证券共计330万元，其名义6套不动产司法拍卖所得款项约2000万元没收到国库。 这件事在广州市化工用品领域引起很大反响，警告全市化工用品领域的人员依法经营。
据统计，涉毒资产调查试验至今，广州警察相继解决了影响较大的毒品重要事件，没收毒资金8000万元，没收16套房产，折合人民币共计1.5亿元，没收涉毒资产，冻结，连续三年
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