热点:“东方银谷”非法吸收资金上亿元 80名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施

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民主法制网黑龙江新闻(李玉成)以高额返利为魅力诱饵，非法吸收资金1亿元人民币。 银谷富投资管理有限企业总部位于北京市，年4月3日，北京市公安局朝阳分局因涉嫌非法吸收公众存款而立案搜查。 据北京警察通报，该企业用p2p网贷资产管理方法在全国设立店铺665家，其中涉及黑龙江省23家(包括哈尔滨14家、牡丹江2家、佳木斯3家、大庆3家、双鸭山1家)。

年4月14日，根据公安部和黑龙江省公安厅的统一部署，哈尔滨市6区2县公安机关分别对东方银谷(北京)投资管理有限企业管辖区域内的企业因涉嫌非法吸收公共存款而立案搜查。 调查显示，该企业成立后，以高额回报为魅力诱饵，通过p2p网贷平台在债权转让模式下与投资者签订《债权转让协议》，以网店、网络等形式进行公开推广，向投资者保本

在 百日攻防行动中，哈尔滨市二级公安机关将此事件作为要点事件，集中特征性警力，全力推进事件调查，加快事件进展。 在此期间，专署经过周密侦查，一举逮捕了银谷富分企业郭某等18名犯罪嫌疑人，先后整理了数十万份账目明细，对2000余人展开了调查取证，先后对80名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施

其次，公安机关进一步开展调查取证和盗窃跟踪，最大限度地恢复经济损失，为案件顺利诉讼和资产处置奠定坚实的基础。

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