政法:“大师荐股”里的套路

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□法治日报全媒体记者刘志月

□《法制与情报》记者何正鑫

□法治日报全媒体通讯员唐时杰

股票市场行情很好，但老股民肖在几天内亏损了15万元。 民警找到他时，他知道自己上当了。

《法治日报》记者从湖北省武汉市公安局获悉，最近武汉警察与杭州警察合作，使用特大假股票平台实施诈骗案，逮捕了44名嫌疑犯。

老股民轻信网络推荐股为15万

四川省绵阳市41岁的肖先生多年来炒股。 今年7月20日，他收到了一个不知道的电话。 对方自称“方老师”，可以免费推荐“牛股”。 另外，可以提供8~10倍的“场外红利”。 双方互加微信后，“方先生”送来了股票，肖先生确实看到上升势头良好，心烦意乱。 因此，根据对方的要求下载了名为“金信网”的app。

为了验证这个平台的真伪，谨慎的肖先生在给对方提供的“某商贸有限企业”账户充值100元后，马上取出。 对于公共账户，资金也可以自由出入，肖先生消除了顾虑。

7月23日，肖先生加入资金以1万元在这个平台上购买股票试水，第二天真的上涨了。 他想卖掉，“方老师”说:“再等一会儿，大行情还在后面！ ”。 很快又向他推荐了两瓶“牛股”。

肖先生确信，增加投入，之后的一周内，为这个平台充了16.2万元的资金。 但是，不到几天，竟损失了15万元。 “方老师”自认肖先生自己操作不当，肖先生不甘心，运气不好，最后拿回了剩下的2.2万元。

直到8月末，武汉市公安局江岸分局的事务民警赶到四川绵阳找到肖先生时，他才知道自己上当了。

软件企业专门开发虚假推荐股平台。

今年6月末，武汉警察网安部门在就业中发现“金虎科技”企业涉嫌制作和销售假股票交易平台软件。

武汉市公安局江岸分局组织专业班深入调查显示，“金虎科技”总部位于山西太原，武汉设有分企业。 该企业以“专业开发金融软件”为名，实际制作和销售各种虚假股票交易平台、股票分发平台软件，为许多网上的推荐欺诈犯罪组织提供软件支持、技术维护

经过一个多月的深挖，武汉警察路线发现了浙江杭州“上海深智投平台”、湖北“金信网”、广西南宁“炕煜网”、“万众盈”等多家涉案平台企业，这些企业位于武汉、太原、杭州、南宁等地

7月27日，浙江杭州警察来到韩协调查“金信网”网络诈骗案。 武汉警察与杭州警察合作调查此案，29日下午同时展开逮捕行动。 江岸分局组织了60余名警力，集中逮捕了前期侦查明确的6个据点，逮捕了王某等犯罪嫌疑人26名，现场扣押了涉案电脑20余台，手机80余部，一些账本资料。 当天，浙江杭州警察在山西太原、浙江杭州窝点逮捕了18名犯罪嫌疑人。

各种陷阱“榨取”受害者的钱

根据事件民警，表面上，这种虚假的股票交易平台和实际的证券市场一样，受害者也可以通过这个平台自由买卖股票，但实际上受害者的资金没有进入股票市场，由欺诈团体掌握 账户损益都是虚拟的数字。

诈骗集团首先以“免费推荐股”的名义勾引受害者。 受害者在平台上投入大量资金后，诈骗集团推荐垃圾股，通过收取高额的“红利手续费”，使账户“受损”，最终“榨取”受害者的钱。 受害者认为自己操作错误，钱损害了股票市场，经常没有举报人。

经过调查，这条诈骗链分为三个层次。 其中，“金虎科技”企业负责虚假股票交易平台软件的制作开发和技术维护。 浙江杭州“上海深智投”平台、湖北“金信网”等犯罪组织负责平台的日常运营。 平台下面还有“代理企业”，组织成员扮演“讲师”“回调”等角色，欺骗受害者进入虚假平台。 得到的赃物按照“技术人员”“平台方面”“代理人”的比例分类。

目前，35名嫌疑犯被采取刑事强制措施。

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