热读:跨国区块链投资 花式“割韭菜”骗光你的钱

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“区块链虚拟数字货币，躺着也能赚大钱”“金融高端新产品，资深股票解体师，机器人”……听到这样高收益的投资，你振奋人心了吗？ 出乎意料的是，心跳加速，你可能离欺诈不远……前几天，江苏省淮安经济技术开发区检察院对王某等26名犯罪嫌疑人，以欺诈罪嫌疑向法院提起公诉。

神秘的“股票分解大师”

年8月，顾客美玲莫名其妙地被拉入了“舒龙私募界粉友”的炒作微信群。 集团内发布了各种股票买卖新闻。 此外，还有资深的股票拆借师。 每天定时推送直播间链接，上炒作课。 顾美玲自己也炒股票，对集团内炒股新闻感兴趣。

“舒龙老师”在直播间说明股票知识，警告股票行情不好，慎重投资，得到大家的信任后，引出可以及时赚大钱的区块链虚拟货币概念，下载安装“水晶国际”app。

集团中有时会出现投资收益的照片，顾美玲有点心动，想投资看看。 集团内名为“鸿儒”的网民亲自添加了顾客美玲，互相交流了投资新闻。 鸿儒告诉顾客美玲“舒龙老师”很厉害，跟着老师操作就能受益。

顾客美玲下载并注册app后发现水晶国际是国际贸易平台，界面操作、盈利模式与股票类似，因此坚决达到了数万元。 app平台有五种虚拟货币，区美玲第一次购买区块链虚拟货币就赚了几百美元。 关于“舒龙老师”，顾客美玲不断在平台内投入资金，可惜时间不长。

“我听说过区块链。 根据电视上的信息，老师以前推荐过上市股票。 有些股票确实在上涨。 老师感觉很了解股票，所以我确信他跟着老师投资区块链的虚拟货币。

但短短几天后，区美玲损失了40余万元。

有魅力的“高薪招聘”

“工资4000元，每月数万元，包吃提成，每周5休2天，每天工作8小时，有团建、旅行等。 ”。

年7月，夏明看到这样的招聘新闻很着迷，然后联系了这家招聘企业。 对方告诉他，事务所在柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易运营，企业负责签证、机票企业的清算。

7月26日，夏明买了去香港的机票，然后换乘去柬埔寨。 下飞机后，夏明发现同行的十多个个体被带到了柬埔寨金边的居住楼。 事务所在七楼，共有三个事业集团，每个集团七八个个体。

“我觉得今后工作不正规，听了组长介绍的工作情况和工作任务，知道这些推荐股是骗人的，但为了赚钱而留下来了。 夏明们大多是“95后”，文化水平不高，也没有稳定的收入。 为了将组长约定的顾客转账金额的3%提高到5%的高额，夏明选择留下来。

完美的“狩猎式夹克”

“xx股今天是牛股！ 注意！ ”“舒龙老师，太厉害了。 你和买的股票又赚了”“跟着舒龙老师，我赚了很多钱”……夏明等20人正式开始了“工作”。

从国内招募的人，分别分配了3、4张柬埔寨的手机卡。 队长和队员被分配到养微信号的工作。 “养号”是指维持微信号的活性度，团队成员之间增加朋友，转发消息，用微信号玩游戏，阅览信息，在海外注册的微信号上不显示账号异常。

各组被要求成立150个微信聊天组(内部被称为“底层组”)

组长采用“舒龙先生号”，组长采用“助理号”，虚构的舒龙资深股份解体师的身份是集团小号吹嘘“舒龙先生”。 如果附有“舒龙老师”的weaklet，这些顾客就会被标记为高质量的顾客，大领导一般会再分组一个高质量的顾客。

班长特别提示小组成员炒老师号码时不要发送重复的信息，以免出现破绽。 看看有人能不能反复发消息撤回，不能撤回的就用其他消息涂上画面。 如果是来自“老师号”的消息，小组成员用小号发送，如果被认为是“托”，就解散这个小组。

炒菜一两天后，“舒龙先生”号在组内发送直播间链接。 这时的顾客盲目信任“舒龙老师”在股票方面的专业能力。 “舒龙老师”在直播间介绍了股票行情，发表了“区块链”数字货币交易，教授了“水晶国际”app的采用方法，并鼓励受害者注册充值。

专业的“韭菜收获队”

“开枪换地方”是诈骗集团惯用的手法。 年9月末，该诈骗集团全体转移到蒙古，计划用同样的手段进行“区块链”诈骗。 但是，这个犯罪集团在蒙古国几天没有“养号”，很容易于去年10月29日被蒙古警察逮捕。 至此，跨国特大欺诈事件浮出水面。

公安部命令此案归江苏省公安厅管辖，江苏省公安厅将90名嫌疑犯交给淮安市公安局进行搜查，在搜查过程中发现这是一个有组织、有纪律、有层次、分工的犯罪组织。

淮安开发区检察院经过审查，从年7月到9月末，“水王”“东哥”(逃亡中)等人经过事先计划建立了各种虚假投资平台，设置了多个代理店，其中“伟哥”作为“水晶国际”平台代理，是柬埔寨

据《伟哥》的招募，王平、齐凡(逃走中)是“水晶国际”平台号的“虎跃组”的大队长，孙庆是“明北组”的大队长，胡力是“齐天组”的大队长，分别负责大集团的日常工作。

取得“水晶国际”平台的背景数据，该平台在柬埔寨操作运行期间，被告人王平管理的“虎跃组”共骗取69名受害者的资金124万美元，折合人民币862万元 孙庆被告管理的“明北组”共骗取受害者31万美元，折合人民币217万元。 胡力被告管理的“齐天组”共骗取25名受害者的资金11万美元，换算成人民币76万元。

直到公安机关电话通知区美玲调查合作，区美玲才意识到自己上当了。 微信群中除了自己，“舒龙老师”、助理和其他股东几乎都是骗子。

(文中的人物都是假名)

检察官注意到。

区块链是基于密码学等的数据管理新方法，区块链的出现确实伴随着比特币和炒等现象。 “水晶国际”不是真正的区块链，其背景是由这个欺诈集团操纵上升，上升的指数都是人为操纵的。 区块链也只是一种技术手段，本身并不创造价值，投资者要警惕，不要被夸张的收益收益率所迷惑，高收益有很高的风险，投资要慎重。 (许一欣张梦云)

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