热点:利用代号联系分流转移提取赃款网络法治频道

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□法制日报全媒体记者赵红旗

□法制日报通讯员罗兆峰焦美山

嫌疑犯之间不接触，也不知道对方的真实姓名，全部用代号和昵称联系，拿到后，使用高科技手段迅速分流、转移、提取赃物，与搜查机关剥夺时间、速度……

9月20日，《法制日报》记者从河南省濮阳市公安局孟轲分局获悉，该局经过8个月的几万公里行程，破坏了全链式特大系列电信诈骗犯罪集团，逮捕了犯罪集团的43名成员，破坏了系列电信诈骗事件600多起

年12月19日，孟轲分局的居民冯某于12月16日中午在家里接电话，询问是否希望贷款。 遇到贷款困难的他一听，就问需要什么手续。 对方以需要银行流水为理由，让提供的银行卡转账5000元。 冯某刚开始犹豫了一下，担心被骗，年底急用钱，还是打了5000元。 过了一会儿，对方打电话说钱被退了。 他以为对方在说诚信，真的要银行流水。 之后，被对方诱惑，风水在某一步骤中通知了自己的银行卡号码和验证码。 后来他发现自己银行卡里的一万元被转移了，和对方失去了联系。

孟轲分局在最初的调查中发现，该事件是系列事件，是集体犯罪，涉案金额巨大，随后动员专家设立专门部门进行搜查。 专题小组在濮阳市公安局有关部门的协助下，使用多种侦查手段，精确地研究了判决，逐渐明确了该犯罪集团的组织分工和犯罪优势。

项目民警根据受害者提供的嫌疑人银行卡，迅速侦查资金流动，转移到湖北孝感、武汉、四川成都、宜宾及云南曲靖、河北石家庄、福建安溪、河南郑州等6省8市的调查取证，确定了嫌疑人。 今年2月，民警逮捕了负责抽屉的胡某等13人，逮捕了3月上旬实施诈骗的邱某等6人，3月末逮捕了负责资金转移的陈某等4人，5月末逮捕了销售个人新闻的刘某等13人，8月末逮捕了各连锁嫌疑人7人，

经过调查，这一系列电信诈骗案分为四条链。 第一家连锁的嫌疑犯在知名媒体上发布高额贷款的广告，让顾客写新闻，分别以40元到50元的价格销售。 第二条链的嫌疑犯购买新闻后，根据顾客的指控，实施了精确的欺诈，骗取了2000元到5万元。 第三链的嫌疑犯通过第三方支付平台刷p0s机将诈骗的钱转移到犯罪用银行卡上。 第四个链条是取款阶段，前阶段的嫌疑人把资金存入银行卡后，负责取款的嫌疑人接到微信取款通知，指示专家向附近的atm机取钱。

嫌疑犯说，他们有点人征信低，无法在银行办理无抵押贷款，利用需要钱的心理，首先以非法方式取得大量公民的个人新闻，购买后冒充工作人员与受害者联系，与银行行长 得到受害者的信任，受害者转账大款后不再退款，直接变黑，或者用上述手段骗取受害者的银行卡号码和手机邮件验证码，直接转发银行卡的钱。

孟轲分局事件搜查大队副队长梁方聚介绍说，电信诈骗事件具有区域、专业性、隐蔽性等优势，加之该事件是集体犯罪，嫌疑人反搜查意识强，受害者无法了解嫌疑人的状况，搜查取证难度大。 民警综合整理和分析了所有线索，最终明确了这个小组的组织结构和人员构成。 　

“电信诈骗事件的最初调查需要一定的证据线索来启动，第一来自受害者通报和公安机关发现两个方面。 ”梁方聚表示，随着网络电信诈骗事件打击力度的不断提高，犯罪组织将继续调整运行模式，犯罪嫌疑人通常有多个身份，犯罪时互相用代号、昵称联系，不直接见面就能得到。 　

据专门署民警介绍，受害者的通报是电信诈骗事件最重要和直接的证据之一。 一旦被骗，必须立即通报，要重点阐述事件的发行时间、被骗方法、转账方法、转账金额、转账账号等复印件，确保警察立即采取补救措施，最大限度地恢复损失。 另外，公众必须提高防范意识，不要随便给别人提供身份新闻和银行卡号码。 转账汇款要慎重，贷款要按正规渠道处理。 请无视陌生电话、非法链接。

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