热点:安徽六安宣判一起非法吸收公众存款案

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原标题:安徽六安判决一起非法吸收公众存款事件

本报(记者周瑞平通讯员肖扬)报道，向2197名社会大众吸收了2.8亿余元资金，1537名投资者的直接经济损失达到了近1.5亿元。 最近，安徽省六安市裕安区人民法院一起对非法吸收公众存款的案件作出一审判决，被告陈家虎犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、罪和处罚，执行有期徒刑15年，并处罚金80万元。 被告人李俊犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑4年，罚款人民币20万元。 剩下的5名被告人分别被判处5年到3年6个月的有期徒刑，被罚款。 命令归还和追缴违法所得。

法院审理认为，年3月22日曹文亮(另案解决)和被告人陈家虎在六安市注册成立了六安葡萄牙投资管理有限企业(以下简称葡萄牙企业)，曹文亮是企业的实际统治者，被告人丁利荣担任企业的法定代表人，该 陈家虎被告等未经金融及行政部门批准，承诺以企业名义社会公布“半年红”、“年红”、“葡萄牙宝”等在线p2p、资产管理产品，通过传单分发、广告投放等方法公开推进，支付高额利息。 之后，在该市皖西路、霍邱县设立营业部，在池州市设立葡萄牙企业吸收公共资金。 期间，陈家虎与丁利荣共谋密切连接pos机吸收公众存款1947万余元，录用为陈家虎。 年8月，陈家虎与曹文亮等签订业务分割协议，陈家虎接管六安、池州、上海三家葡萄牙企业的债权债务，成为这三家企业的实际统治者，继续在“半年红”、“年红”、“葡萄牙宝”等线收集资产管理产品，陈家虎

陈家虎安排被告人李俊将葡萄牙企业吸收的资金陆续汇款到国外陈家虎指定的账户，为了避免金融外汇部门的监督，分别组织10名员工以个人名义分别兑换，未反映在企业账上，这笔钱至今为止

到事件发生为止，陈家虎通过葡萄牙企业共计向2197名社会大众吸收了2.8亿余元资金，1537名投资者的直接经济损失接近1.5亿元。

法院认为审理后被告人陈家虎等违反国家金融管理法规，未经批准非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，金额巨大，其行为都构成非法吸收公众存款罪。 被告人陈家虎又以非法占有为目的，以欺诈做法筹集非法资金，金额特别巨大，其行为构成了集资诈骗罪。 李俊被告知道破坏金融管理秩序的犯罪所得，为了掩盖、掩盖其来源和性质，协助将资金汇往国外，其行为构成洗钱罪。 基于各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪忏悔态度，法院作出了上述判决。

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