政法:“发财良机”其实是温柔陷阱

本篇文章1818字，读完约5分钟

范跃红吴闻哲单巡天

姚雯/漫画

106名“白富美”提供了成为邮政钱卡富人的机会，全国各地700名受害者上当受骗，涉案金额达到1.4亿余元。 最近，浙江省绍兴市检察院公诉的特大邮政货币卡诈骗案在绍兴市中级法院一审中宣布。 法院因诈骗罪判处有主犯钟的无期徒刑，剥夺了政治权利，没收了所有个人财产，其余105名被告人分别被判处有期徒刑14年至6个月的罚款。

首先介绍“新股发行”，然后推荐邮政货币卡。

年11月，被称为“yamo”的week信号通过手机号码发现受害者区某，自称“yamo”，从事婚纱设计生意。

顾某和“柠檬”有时在微信上谈论共同有趣的兴趣，很快就亲近了。 “柠檬”看起来条件很好。 她的微信里的力矩充满了名车、名单和海外度假的照片。 区某慢慢相信，这是“白富美”。

有一天，“柠檬”告诉某个自己投资赚了很多钱。 她说她叔叔在邮政货币卡交易中心工作，有“内部消息”，跟着她“打新股”，能稳定赚不赔，还加上了所谓内幕“吴助理”的微信。 区某在“吴助理”的指导下，向“李阙”帮助开设的账户汇了42万余元，但没有成功。 “吴助理”建议购买某二级市场的邮政货币卡。

但区某不久发现自己购买的邮政货币卡行情不如“柠檬”说的好，反而多次亏损。 “吴助理”还要求他继续往账户里存钱，表示暂时下跌只是“打扫散户”。

到去年12月末为止，某个账户只剩下28万余元，这笔钱也因为平台停止使用而无法取出。 他意识到他上当了。

“割韭菜”课程频繁上演，骗取顾客资金

从陌生微信到“好朋友”，进一步鼓励投资……在这样的“套路”下得到的不仅仅是某人。 手机的另一个“白富美”是以卖票业绩加薪的邮政货币卡业务员，是社长钟某的部下。

年末，在北京工作的钟某由姜某、许某、张某(均别案解决)设立的北京某投资企业(以下称“总企业”)担任业务员。 在这期间，由于业绩优秀，钟某“平步青云”:首先被推荐为总企业业务经理后，被分企业作为社长派遣，管理着17个部门以上的业务员。

在分企业，100多名邮政货币卡业务员被朋克圈包装，成为条件优越、温柔慷慨的“白富美”，“她们”吸引顾客，不断购买“一帆风顺”、“农业学大寨”等26种邮政货币卡。 然后各部门经理冒充“邮政货币卡拆员”或其助理，引诱顾客在指定的时间和价格上投资。

事实上，大盘上涨完全由总企业掌握。 总企业最初为了容易控制价格，把邮政货币卡的价格从下位炒到上位，在此基础上分发“内部信息”以吸引顾客投资。

客人上钩后，钟某等人开始“割韭菜”。 大量出售手头的邮政钱卡份额，重复价格持续下跌，价格下跌时再次以低价购买的循环，反复“高抛低吸”，欺骗顾客的资金。

不到半年，钟某等人诱惑全国各地700名受害者投资邮政货币卡，涉案金额共计1.4亿余元。 后来很多受害者报警，从去年8月开始钟某等109人被公安机关逮捕了。

50万字审查报告中百余被告人被判刑

邮政货币卡的交易从年末开始，通过现货交易平台，邮票、硬币、纪念碑等实物收藏像股票一样在网上发行和交易。 邮政货币卡的交易不需要经过国家证券监督机构的审查，由各省的金融负责审查。 因为这种关联交易一直处于市场监督的死角，幕后操作、暴跌等混乱很多，也与刑事犯罪有关。

为了办好案件，在此案的侦查阶段，绍兴市检察院事先介入侦查，参与案件的会商，指导侦查方向，同时诱惑取证的固证。 年9月，该案件被移送绍兴市检察院起诉后，承包检察官依法查阅该企业最大25g的后台交易数据，反复验证、分层筛选，其中购买非涉案邮政货币卡，开户后未操作。

另外，检察官指导公安机关通过技术手段固定相关证据，保证证据的客观真实性，审判阶段被告人聘请的辩护人对证据不持异议。

然后，检察官历时一个月完成了对所有109名被告人的审问，根据广泛严格的刑事政策分层解决被告人，对其中3名犯罪情节轻、主观恶性小的被告人不相对起诉就解决了。 在此期间，将案件恢复到补充搜查，最终制作了约50万字800页的审查报告，为审判做了充分的准备。

在审判中，检察机关围绕争论焦点进行举证质量证明，围绕案件事实和相关证据进行讨论，逐一发表公诉意见，从法理、情理各方面阐述了各被告人的犯罪事实、社会危害和应承担的刑事责任。

检察机关呼吁被告人钟某等人以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的手段骗取他人财产的，必须依法以诈骗罪追究刑事责任。 绍兴市中级法院经过审理通过了检察机关的公诉意见，依法作出了上述判决。

标题：政法:“发财良机”其实是温柔陷阱    地址：http://www.shuiyihui.cn/zf/2020/1218/16560.html