政法:借卡轻松致富？“躺赚”难逃“躺枪”

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张吟丰袁志颖

“可以借我银行卡。 三个月后可以销售。 报酬是500元。 我很辛苦地拉别人。 ’看起来天上掉了馅饼，其实天上掉了陷阱。 最近，湖南省长沙市望城区检察院因涉嫌违法提供信用卡新闻而依法批准犯罪嫌疑人匡某逮捕。

“拿着身份证，免费访问深圳”“包着吃，站着赚钱”33岁的匡某从事厨师的职业，今年上半年因疫情影响等待就业。 在WeChat的力矩上认识了10年的朋友曹某(逃走中)发出这样的消息，看到丰富多彩的配图时。

“请去银行开个账户，办张信用卡，把卡、密码、u盾给我。 ”曹某说不用担心会对匡某产生不利影响。 “三个月，用完就随便卖，作为报酬，一张卡给500元现金。 ”对方还说:“叫几个可靠的朋友，去深圳的大银行办卡，包起来，一张卡不仅这500元，还很辛苦。 ”。

还有这样的好事！ 匡某心烦意乱，试图在当地几家银行办四套信用卡，但对方还是毫不犹豫地付了2000元现金，三个月后，匡某也顺利出售了以前在银行办的信用卡。

尝到甜头的匡某决定去深圳后试试，顺便叫了自己的阿姨。 在曹某的安排下，两个人来深圳办理总共9张银行卡，以500元一张的价格卖给曹某，曹某预付给匡某1000元的钱，等检查卡后再支付最后的钱。 两天后，回到长沙匡某，收到曹某支付的最后一笔钱4250元，说:“你身边有很多厨师朋友，如果有人急于花钱，请介绍，到时候给我介绍费。”

知道信用卡用于违法犯罪活动，匡某不仅亲自提供信用卡给别人录用，还发起了WeChat的力矩，附上两张“深圳玩两天，1000元一天”和收款1000元的截图。 直到事件发生，匡某直接或间接介绍了别人用身份证办理40套以上的银行卡卖给曹某，利润达5000余元。

“他们一定不是有合法的行动。 如果合法的话，你怎么不自己办卡呢？ 你用我们的信用卡吗？ 不是做电信诈骗，而是用来洗钱。 ”虽然发现对方有恶意，匡某认为自己只是卖一张卡，说:“我想如果不参加诈骗和洗钱就没关系了。 ”。

今年8月，警察锁定了电信诈骗集团，顺藤摸瓜拉了匡某。 据初步搜查，该犯罪集团使用收购的信用卡进行电信诈骗犯罪，涉案金额达一百万元。

考虑到目前的证据情况，匡某的行为应该被认定为中介介绍、条件创造、促进交易的性质，因此以非法提供信用卡新闻的罪名批准逮捕。 目前案件正在进一步处理中。

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