政法:“大数据相关”明确特大跨境互联网诈骗案涉案金额

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“没有寻求国际司法协助，这个特大跨境通信网络诈骗犯罪集团之所以成功，是因为检察事先介入了诱惑搜查。 》9月9日，随着该案冯某、王某、徐某等3名嫌疑人被杭州市馀杭区检察院逮捕，杭州市公安局馀杭分局电子商务犯罪搜查中队指导员张佳文不禁感慨。 到目前为止，这一特大跨境电信网络诈骗案共有19人被批准逮捕，其中11人在移送审查中被起诉。

在阿里巴巴等网络领导公司聚集的特殊区域，馀杭区检察院成为审查逮捕、起诉新型网络犯罪案件的最前线。 在近两年的事件实践中，电信网络诈骗犯罪呈现出从国内向国外转移的明显趋势，而且与以往常见的电信网络诈骗事件相比，跨境电信网络诈骗犯罪事件的产业化趋势明显。

今年年初，馀杭区检察院受理了典型的跨境网络诈骗犯罪案件。 这是支持新闻网络犯罪活动的事件。 几个嫌疑犯管理了几十个账户帮助别人洗钱，在馀杭区受害者李先生的“杀猪盘”平台上诈骗的6万元转移到了该集团管理的微信账户。

在事件过程中，检察官发现这个洗钱集团为许多“杀猪盘”犯罪集团提供资金支付结算服务。 这些诈骗集团的相关人员在海外，搜查取证很难。 “网络犯罪嫌疑人具有很高的计算机技术水平，越来越擅长利用网络匿名环境实施犯罪。 另外，海外诈骗集团普遍使用封闭管理，在专业的“水房”“跑分平台”进行洗钱，反搜查能力很强。 事件的民警黄辉说。

“比较这类案件的侦查难、取证难、说明难等问题，我们总是坚持网络犯罪案件的专业化处理，解决案件的难题。 ”该院副检察长陈利明说。 逮捕这个洗钱集团的成员，检察官在第一时间提出了几十条继续搜查的取证意见，让公安机关继续搜查洗钱集团背后的欺诈集团，大力打击跨境电信网络欺诈犯罪

检察官立即提出说明犯罪事实的证据要求，让公安机关按照特定的数据纬度进行大数据冲突，关于分布在全国各省的数十名受害者，根据出入境记录和话语证据，制定支持参加期间集体欺诈金额的犯罪金额说明标准， 通过几个月的取证工作，被核实的总涉案流水已经达到2000多万元。

疫情发生期间，该诈骗集团的一些成员回国，公安机获得了开展国内逮捕行动的机会，共逮捕了33名嫌疑犯。 目前，此案已进入审查起诉阶段。

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