政法:周口公安斩断一跨境互联网赌博犯罪链
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□法治日报全媒体记者董凡超赵红旗
“赢只是过程，输是结果……”落在网上的黄某接受采访，懊悔地说。
年12月到年3月期间，黄某在某海外赌博网站上非法赌博。 最初投入几百元，几千元，后来赌博资金逐渐增加，不仅妻子的陪衬金100余万元，还冒着压力利用职务的危险，偷了企业的账本资金3000余万元，全部输了。
这只是部长“310跨境网络赌博事件”公布的冰山一角。
400元以上的赌博资金大事件
今年3月，河南省周口市公安局港区分局接到管辖区市民的通报，在一个网站上赌博输了400多。
通过详细调查这个平台，涉案金额达到数十亿元的跨境网络赌博犯罪集团浮出水面。
根据搜查，警察发现服务器设置在国外的非法网络赌博网站，赌博门类很多，网站规模很大。 背后操作赌博网站的主要嫌疑犯也藏在国外。
依赖上下游的犯罪产业链，该集团设计了各种赌博图案，采用让参加者先赢后亏的途径，利用赌客的赌博心理，不断以高赌注金额为垒，陷入债务漩涡，很多院子倾家荡产，把房子
为了吸引越来越多的赌博客人，这个赌博网站把活跃度高的参加者带到“互联网赌博平台”的代理商那里，为赌博平台赚取大量的赌博资金。 为了把这个彻底关进牢里，赌博平台根据代理人划的底线下注情况，退还千分之一到千分之三的佣金。 下注越多，代理从那里收到的佣金就越多。
据警察说，仅去年12月到去年2月，这个网站的充值会员数就达到了54900人，资金流动达到了80亿元以上。
不怕疫情的省横断“断链”
收到相关线索后，周口市公安局高度重视。 年3月10日，市局成立了专门署，以港区分局为主要搜查力，调动全市精锐警察力，各警察种协助，迅速开展工作。
周口市局、港区分局党委多次听取事件报告，为调查此案提供有力的保障。 专题小组不懈努力，从研究判断的新闻流动和资金流入手，基本掌握了这个网络赌博平台的组织结构、运营模式、部分代理人的真实身份。
经过初步侦查，关于非法赌博、地下金庄、银行卡倒卖等黑灰产业链的跨境网络赌博犯罪活动脉络逐渐清晰。
逮捕行动迫在眉睫。 3月27日，周口公安以港区分局为主调动9个县局的精锐警察力量，前后组织160人，组成12个逮捕小组，彻夜攻击广东、湖南、江苏、浙江等15个省，对犯罪嫌疑人实施集中逮捕行动。
但严重的疫情给警察异地逮捕嫌疑犯带来了很多困难。 根据港区分局民警王钢峰的回忆，他们不仅要做防护工作，还要准备干燥的粮食。 饿了就用方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和剩下的食物充饥。 据说在疫情对策严重的地区，“连酒店都住不下，在警车里蹲了几天几夜”。
在逮捕相关人员的基础上，专署民警掌握了研究判断相关银行卡资金流和新闻流，认真拆除各相关银行卡流水，以充分的“愚蠢努力”寻求事件突破口。 从打击国内赌博代理商和赌博人员开始，整理调动的1500余张银行卡中近3个月的银行流水，初步调查资金流动，按顺线追踪，最终突破瓶颈，破洞。
这次集中逮捕行动一举摧毁了六个重大人口贩运、洗钱犯罪组织，逮捕了45名嫌疑犯，依法冻结涉案银行卡976张，没收、冻结涉案资金2000多万元，为后续打击事业打开了顺利局面。
其中，哪个军售卡集团受雇于赌博平台，在国内以每月1000元的价格收购了4套银行卡。 他们通过将银行卡绑定到手机上，用atm领取现金，向指定的人和网上银行交付现金，转账等方法支持赌博网站的赌博资金转移。
年7月以来，该集团收购银行卡4套以上600套以上，利润500余万元。 另外，该集团利用赌博网站给每套卡每月3500元的差额，在国内招募人员协助收购活动，危害很大。
立即逮捕
根据负责逮捕任务的港区分局事件搜查大队队长陈伟的回忆，在前期的研究判断中，警察将福建省晋江市的蔡某确定为本案的重要犯罪嫌疑人。 仅1月，就有1.7亿元违法资金转移到蔡某银行卡。
据搜查，该嫌疑犯潜伏在镇上某小区的3楼，白天几乎没有出来，晚上也不怎么出去。
为了不惊动蛇，专署的民警在单元大楼门口蹲了两天一夜，第二天上午，嫌疑犯之一从外面回来，在他敲门的时候，逮捕者迅速出动实施逮捕，当场大量银行卡、手机、电脑等
另一项逮捕行动也同样具有戏剧性。
港区分局的牛超民警报回忆说，逮捕负责转移赃物的犯罪嫌疑人王某时，发现前期锁定的犯罪嫌疑人的藏身之处被悄悄地转移了。 经过进一步调查，发现对方已经搬到了隔着街道的另一个小区，具体位置不明。
逮捕小队在该小区为下一次行动做准备时，突然嫌疑犯的车辆出现在民警面前……“我们的搜查员刚到该小区门口，找到要找的车辆，派遣搜查员去搜查。 ”。
这时，两个男人也拉着行李箱，背着双肩包向嫌疑车辆走来。 调查员敏锐地发现和逮捕的对方高度相似。
逮捕小队立即决定，逮捕了两人，当场扣押了转移到珠海的200多万元赃物。 经过审讯，警察当天下午6点顺利逮捕了另两名嫌疑犯。
“狱警有这样的情况。 一分钟前可能会全胜。 一分钟后你必须经历更多的波折。 ”牛超说，探员和战争一样，要争分夺秒，头脑反应必须很快。
精确的裁判强力攻防
“310”项目取得了初步战果，事件的搜查也进入了攻防阶段。
4月16日，全国公安机关打击召开了管理跨境赌博的视频会议。 河南省公安厅在省、市、县三级建立了横向多部门合作、纵向多警种合成的比较有效的机制，积极构建了上下联动、齐捕共管、协同推进的跨境赌博事业新格局，协调省厅相关业务警种事件
8月8日，此案被公安部列为官员事件。 在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下，专署收集要点线索，加强精确打击，围绕新闻流动和资金流追踪，在大量新闻中拆茧，拉丝追踪，精确判断，继续扩大战果
辛苦一分收获一分。 截止到9月21日，此案逮捕了123名各类违法犯罪嫌疑人。 其中有代理人34人，赌博人26人，涉嫌贩卖卡和洗钱。 两个提供网络技术服务的人，涉嫌赌博罪。 开设赌场罪，掩盖、掩盖犯罪所得、犯罪所得收益罪，支持新闻网络犯罪活动罪。
这件事又毁了地下金庄三个。 没收涉案财物人民币616.2万元，港币60万元，没收赌注人民币430.2万元。 冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元。 拘留9辆玛莎拉蒂等高级车辆。 冻结两处不动产。
周口市公安局有关负责人表示，周口公安机关全力支持专业署工作，着力重视程度，加强组织保障，以创新做法做好真正工作，进一步扩大经营，乘胜追击，这一跨境赌博事件的资金链，
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