政法:蚌埠警方打掉一电信诈骗洗钱团伙

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□法治日报全媒体记者范天娇

□法治日报全媒体通讯员徐东

大学学生网上的“拜师”学习洗钱的妙招，带着徒弟迅速发展，为电信诈骗集团服务。 最近，安徽省蚌埠市公安局高新技术分局成功打击这一洗钱犯罪组织，洗钱金额达到3000万元以上，违法利润达到200万元以上。

今年3月，高新技术分局接到管辖区群众举报说自己被一群红包骗走了，对方以“把红包加倍归还”为名骗取了8000元。 警察迎接后，警察立即展开搜查，发现马上犯罪的是一群“杀鱼盘”。

小组成员欺骗受害者到qq小组后，发送红包时，小组主谎称要撒“红包雨”，或者返还两倍的红包，知道小组内除受害者外都是小组成员。 成员之间演戏，让受害者相信是真的，送红包，但得不到回去的利益。 受害者听说的时候，以集团的金额达到上限为理由，把受害者骗进另一个红包的金额更大的集团，让受害者继续拿出大红包，但还没有得到利益。 受害者再次质疑的情况下，以账户被冻结为由骗取“解冻费”，之后解散了集团。

三个月后事件被发现，小组成员大多是高中学生。 据其成员之一说，他们在实施欺诈的过程中，与“水房洗钱微信群”合作，用于转移欺诈赃物。

“与电诈骗事件的‘杀猪盘’诈骗不同，‘杀鱼盘’不是画长线，而是抓住一个人撒谎，所以资金流动性很快。 ”负责案件调查的高新技术分局会计大队副队长代天骄表示，这个集团可以骗钱。 为了避免警察的打击，把欺诈环节和赃物转移环节分开，联系洗钱集团负责赃物的分割、转移进行“清洗”。

得到这条重要线索后，高新技术分局迅速成立了专业小组，侦查、刑侦等多种警种、多部门合作作战，整理分解了数十万个数据，锁定了以魏某为首的洗钱集团。

据调查，该集团从去年开始，通过微信和qq等网络通信方法，发表广告吸引生意。 他们与电信诈骗集团的成员联系，向下非法购买用于洗钱的银行卡、微信、支付宝( Alipay )、第四支付平台的收支二维码等。 电信诈骗集团骗钱后，迅速用扫荡、转账等多种玩法将诈骗金转入魏某洗钱集团提供的银行账户、二维码或第四支付账户，然后该洗钱集团将诈骗金数 扣除高额手续费后，将密码红包支付宝( Alipay )、汇款等各种形式的“被冲洗掉”的资金返还给电信诈骗集团。

“用这些手段进行‘物理隔离’，双方都不知道对方的账号。 ”傲慢地说，这些二维码经常被交换，犯罪组织的身份也经常在欺诈组织和洗钱组织之间转换。 诈骗集团将受害者“卖给”洗钱集团，洗钱集团可能会继续诈骗。 有时变身洗钱集团，为其他集团提供资金转移服务。 作为欺诈的一环，相对固定，有缓慢的变化，也给搜查带来了很大的困难。

经过周密的搜查，警察基本弄清了犯罪组织的犯罪手段和犯罪事实。 9月11日，在市县二级公安机关的统一指挥下，专署成员兵分为两部分，分别在河南郑州、焦作，逮捕了主要犯罪嫌疑人魏某、李某归案。 经过调查，嫌疑犯从去年以来非法持有大量他人信用卡、银行卡、支付宝( Alipay )，非法从事资金结算业务，将资金转移到电信诈骗、网络赌博等违法事实

魏某20岁，还被介绍是大二学生。 通过qq聊天，从网民那里得到“拨入”，收集一点支付平台的账户，通过帮助人转账、转账等方式赚钱。 实施几次后，魏某对“赚钱”不满意，开始向网民“拜师”，学习“杀鱼”“洗钱”等手段。 后来魏某的生意越来越大，开始收徒弟，把高中同学李某迅速发展成洗钱集团。

“这些人在网上‘分班’，一对一地教授欺诈话术、黑话、反搜查、养群等手段。 例如，学习洗钱费用8888元，《杀鱼18888元》。 代天骈说，学成后，这些集团形成了比较固定的“供给”，既有人专门负责销售账号，也有人专门负责销售二维码，还专门负责“杀鱼”，连接犯罪链的各个环节。

目前魏某、李某被刑事拘留，案件进一步深入。

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