政法:案外人以虚假租赁关系提出执行异议

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□法治日报全媒体记者王春

□法治日报全媒体通讯员王菁

近年来，因虚假租赁而提出异议妨碍抵押物强制执行的事件频发，被执行人回避名义住宅被法院司法拍卖，与案件的外人共谋，捏造租赁关系和买卖合同，以虚假诉讼的方法妨碍法院执行，执行人的合法 日前，浙江省绍兴市柯桥区人民检察院处理了这类关于执行异议行业的虚假诉讼案件。

年3月，绍兴一家刺绣企业与银行签订了两项高额抵押合同，分别由该刺绣企业承诺将其所有科桥区的两处房产作为贷款抵押。 逾期未返还贷款利息，各保证人也未履行保证责任，因此银行于同年7月向法院起诉，获得胜诉判决。 之后，银行将判决明确的债权(本金共计47386585.12元)转让给浙江省某资产管理有限企业。

但是，资产管理企业申请法院执行时，外人绍兴的某纺织有限企业有五份租赁合同，于年5月对有关房地产向法院提出执行异议。 原来，这家纺织企业已经向刺绣企业租赁了四家工厂，其中包括涉案房地产。 “我们的房租支付到了2029年。 租赁期限到2035年为止。 这两个不动产不能执行。 ’这家纺织企业说。

然后，法院作出了执行裁定，裁定支持该纺织企业的部分异议请求，即该企业有权在租赁期间内阻止向资产管理企业移交两个不动产。 资产管理企业对这项裁定不服，于去年6月向法院申请执行人提出异议。 同年8月，法院作出民事判决，驳回了他们的诉讼请求。

“我从没听说过房地产被占用，签订了这么长的租赁期。 这边在拍卖执行前，那边出现了租客。 是偶然的吗？ 我们认为这家纺织企业提出异议的行为涉嫌虚假诉讼！ ”。 去年6月，该资产管理企业向科桥区检察院申请了民事诉讼监督。

收到这项监督申请后，检察官虞建认真审查了申请人提供的全部案件资料，特别是5份涉案租赁合同和相应的收款收据。 研究表明，租赁双方的租赁行为和租金支付方法严重违背常识，与正常的生产经营活动不一致，因此疑云丛生:租赁合同约定的租赁期限为什么长达十几年？ 2000万元以上的房租能在租赁开始前几年一次性重复支付吗？

之后，科桥区检察院根据职权以虚假诉讼受理了此案。 检察官从事件的表面证据中发现，相关租金是在向银行贷款之前支付的，行为人的思维缜密，没有明显的破绽。 为了找到突破口，检察官着眼于签订的5份租赁合同复印件的真实性，调查并验证相关各租金的来源和地点，以审查是否是真正的租金为重点。

通过查阅银行流水明细，检察官整理了相关涉案企业和人员的银行账户，但在进一步验证各账户的银行流水明细和交易证明时，检察官发现了一些疑点。 其中292万元钱通过多个银行账户循环转账，成为实际汇1051万元现场租金和保证金的银行流水记录。

综合所有银行的流水明细和交易证明，检察官最终明确了涉案各租金的款项存在循环转账或结算的问题。 另外，一些涉案公司的法定代表人和股东还有多个人员重叠的问题。 各种迹象表明纺织企业与刺绣企业签订的五份租赁合同可能是伪造的，此案涉嫌虚假诉讼。

去年8月，科桥区检察院依法将此案移送绍兴市公安局科桥分局，事件真相终于大白。

我们知道刺绣企业的法定代表人李某实际上是纺织企业背后的真正上司。 年，刺绣企业因担保问题承担了巨额债务。 为了应付债务，李某从年开始伪造以刺绣企业为承租人和纺织企业为承租人的现场租赁合同等材料，以循环转账的方式通过别人的银行账户，制造现场租金和保证金汇款给相关财务人员的银行流水记录，并向相关财务人员制作收款收据等资料

去年10月，科桥区检察院依法向法院提出了再审检察院的建议。 今年8月，法院撤销了原民事判决书，驳回了原审判被告(执行部外人)绍兴某纺织有限企业的异议请求，李某也因涉嫌虚假诉讼案件被移送柯桥区检察院审查起诉。

最终，李某事件后，为了积极解决涉案相关债务的执行，得到当事人的理解，他自己还经营着很多公司，柯桥区检察院综合了认罪忏悔的表现等情况，决定对李某相对不起诉。

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