政法:厦门警方打掉一洗钱团伙

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法治日报全媒体报道记者赵文明通讯员厦公宣在“断卡”行动中，福建厦门警察近日落户海外赌博欺诈集团相关洗钱集团，逮捕犯罪嫌疑人110人，其中刑事拘留61人，涉案金额6.2亿元

今年4月，厦门警察与中国人民银行厦门中心分行及有关金融机构建立了异常大额提取线索发现了审计事业的机制，从中发现了一些线索，深入开展了新闻研究，发现了洗钱集团。 在逐步查明该集团的组织结构后，警察进行了跟踪，找到了上游的许多第四支付平台代理商。 迄今为止，为海外赌博欺诈犯罪提供洗钱服务的集团已经浮出水面。

10月22日上午，逮捕时机成熟了。 厦门警察组织300多名精锐警察力量，在厦门、漳州、泉州、南平及郑州等地组织统一的网络连接行动。 经过5小时的紧张和有序逮捕，警察成功击退了以林某开、王某杰为首的洗钱集团，逮捕了50名嫌疑犯。 另外，击退了以陈某町等人为首的第四支付平台犯罪集团7团，逮捕了60名嫌疑犯，实现了全链打击。

行动期间，警察破坏了20个涉案据点，领取了530万元以上的现金，没收了20套以上的不动产，冻结了3000多个银行账户。

以陈某町等人为首的第四个支付平台犯罪集团是海外欺诈赌博集团和国内洗钱集团的“中间商”。 他们在第四支付平台冲洗资金后，将现指令发给林某开、王某杰等洗钱集团。 林某开，王某杰再次发送给骨干成员林某明等，将骨干成员组织出现的人员聚集到银行柜台筹集大钱，然后将漂白的非法资金交给国外赌博、欺诈集团等网上顾客，从中提取高额佣金。

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