政法:加强金融放贷领域专项整治坚决打好领域清源攻坚战

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中国人民银行主要组织金融放贷领域参与了黑涉恶突问题的专业整顿，坚决建立了领域清源攻防战。

加强组织领导。 一是成立专业的维修指导小组。 人民银行、银保监会、公安部成立金融放贷领域专项整治指导小组，加强组织指导。 二是召开专业的维修指导小组会议。 要求各成员机构研究上一阶段金融坏账领域的专业维修工作情况，继续推进下一阶段的专业维修点工作。 三是印发指导文件，细化落实维修措施。 以各成员为单位确定目标任务和要点维修对象，积极推进专业维修。

加强线索转移和资金合作。 一是加强黑涉恶、涉毒涉赌、非法集资、虚开诈骗、地下金庄等线索移送和涉案资金交易合作检查。 今年以来，人民银行反洗钱部门向侦查机关等移送线索2700余条，协助侦查机关等对1700余起案件展开反洗钱调查，解决案件200余起。 二是积极配合纪检监察部门，提高“财断血”“伞破网”的实务效果。 人民银行各级分行积极合作开展涉腐资金新闻查询和事件调查，专业斗争展开以来，协助纪检监察部门调查涉嫌腐败事件的4000余起。 三是加强对金融机构的指导。 要求金融机构加强黑涉恶、涉贪污等犯罪相关洗钱活动的可疑交易监测，立即配合政法、监察机构等进行涉案资金账户的查询、冻结、扣押。

加强领域监督的对比性。 一是认真促进“三书一函”的网格化，推进建立长期的常治机制。 要求金融坏账领域专业整顿成员单位加强本系统的业务指导，从是否开展整改、是否开展领域管理、是否建立长期机制等方面加强对金融坏账领域“三书一函”的追踪讯问效果。 二是对买卖银行卡和账户的个体实施惩戒处分。 “中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的个体发布惩戒性通知，配置银行和支付机构对602名违规个体实施惩戒措施，并将相关违规个体新闻纳入金融信用新闻基础数据库。 三是加大支付和反洗钱行业监督管理检查的力度，严惩违法违规行为。 人民银行对违反反洗钱和支付结算规定的金融机构依法认真解决，今年以来金融机构处罚了近300家，罚款3亿多。

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