政法:亟待强化责任落实出台处非条例

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法制网络记者周芬棉

近年来，非法集资事件持续多发，参与集资的人数持续上升，跨省事件持续多发，形势严峻。 处置非法集资部际联席会议的各成员单位及各地政府，多年来不懈努力，但为了从根本上扭转和抑制非法集资，需要进一步加强责任的执行，尽快颁布《非法集资处理条例》。

案件总量上位运行

据部间联合会议办公室介绍，近两年非法集资事件虽然有“双重下降”的势头，但事件总量依然高位运行，参与集资的人数持续上升，跨省事件持续增多，涉及很多省乃至全国的重大事件

据统计数据显示，年全国新发非法集资事件从5052起，涉案金额为1795.5亿元，比上年减少2.8%、28.5%，从去年1月到3月，新发非法集资事件从1037起，涉案金额为269亿元，比上年减少16.5%

来自最高人民法院的数字也同样证明了问题的严重性。 据其介绍，从去年到去年，全国法院新筹集非法资金的犯罪案件同比上升了108.23%、36.7%、6.13%。 从年到年审查的非法集资犯罪事件比上年上升了70.1%、76.2%、22.2%。 非法集资犯罪案件自2009年以来呈井喷式增加，增幅放缓，但案件数量依然保持高位运行，审判任务繁重。

然后大重要事件频发。 跨越“e租宝”、“泛亚”等省区的大事件、重要事件层出不穷，涉案金额不断上升，从数百万、数千万到数十亿、数百亿，甚至数千亿。 筹款参加者的数量和规模也从数万人扩大到数十万人、数百万人、甚至数百万人。 据不完全统计，年度新的非法集资案件中，跨省案件190起，集资金额超过亿元的案件345起，集资人数超过千人的案件235起。 像“e租宝”事件，涉案金额达到762亿余元，筹款参加者达到115万余人，涉及全国31个省市。

根据逮捕审查起诉的检察机关数据，年全国各级检察机关批准逮捕涉嫌非法吸收公众存款的6409件8961人，比上年分别减少0.5%和5.1%。 批准逮捕涉嫌集资欺诈的871件1255人，比上年上升19.8%和19.7%。

提案领域线上线下并行

根据部际联合会议办公室的解体分析，目前全国非法集资新发事件几乎遍及全领域，呈现“各地开花”的优点，投资融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重要领域的事件持续多发， 大量民间投融资机构、网络平台等非持卡机构的违法违规从事集资融资活动，发生件数占总量的30%以上。

最高人民法院表示，犯罪案件已经从实体产品转移到金融产品。 从事件情况看，非法集资组织化、互联网化的趋势越来越明显，线下相互结合，传递速度更快，覆盖范围更广，大大突破地区边界，涉案地区迅速从东部扩散到中西部，二线城市 除江苏、浙江、河南、山东等原高发地区外，北京、河北、陕西、重庆、贵州、新疆、云南、安徽等成为新的高发地区。

罪犯迎合国家政策，打着“金融创新”、“经济新业态”、“资本运营”等幌子，从养殖、资源开发到投资资产管理、互联网贷款、众集、期货、所有权、虚拟货币转换，迷茫重重，以“金融合作”、“金融合作”等为

在部际联合会议上，在新形势下非法集资的手段发生了变化，最近出现了完全利用微信群等进行非法集资等行为，被认为隐蔽性更强。 另外，非法集资和邮购欺诈等犯罪交织的特征在业界和地区更为明显，在农村地区非法集资“口口相传”“拉拢熟人”的现象变得明显，这些都给事业的防止和打击带来了很大的困难。

例如，借用p2p模式的各种金融新闻服务企业、资产管理企业，将互联网金融新概念和新方法复制到网上，以高额回报为魅力诱饵，通过普及票的发行、电话、口碑等方法在线宣传并用，

联合惩戒机构有效

据部际联合会议办公室透露，年、部际联合会议及各成员单位与快速发展改革委员会等部门合作共同发行《关于实施对相关金融严重失信者的共同惩戒的合作备忘录》，将非法集资者纳入相关金融严重失信者名单。 整理总结，年联合会议办公室向快速发展改革委员会移送了各省区、市提出的非法集资严重失信者13983人，快速发展改革委员会分割发表在“信用中国”网站上，实施联合惩戒。

在联席会议的框架下，进一步推进京津冀防治和非法集资协调机构的作用，加强新闻互通、联防联合治疗。 提高综合治疗的评价力，利用综合治疗的评价推进要点业务的开展和问题点的处理。

在积极推进案件处理解决方面，抓好大事件的重要事件进行协调监督。 联合会议办公室积极与公安部、高法院、高检察院等部门合作，协调大事件的重要处理工作。 年，“e租宝”事件的主案在北京市顺利审查，主犯礼貌、丁甸被判处无期徒刑。

积极推进陈案处分事业。 年，各省区市整理了尚未处置的陈案1.3万余起，联席会议以陈案解决事业为今后的要点事业，部署地方制定陈案处置计划，实行台帐管理和销售编号制度，目标是扭转3年内事件越来越多的局面

然后，稳步推进监视警报。 鼓励各地完全利用网络、大数据等多种手段开展监视警报，到年底已有14个省建设并投入采用大数据监视平台。

指导地方排除预防管理风险的风险。 各地相继部署，就国有企业内部筹款、要点行业涉嫌非法筹款等进行全面系统故障诊断整顿，防止早期解决。

积极开展风险提示。 与人民银行合作探讨和提示“ico”等相关风险。 最近，与工业和新闻化部等合作，为了防止“费用返还”的风险，发表了风险提示。

关于通报奖励，截止到年末，31个省发表了通报奖励实施细则，并向社会公布了。 全年，全国群众举报线索收到5.4万余条，对其中比较有效的举报线索实际支付奖励资金64.82万元。

健全的法律尽快通过条例

在加强地方责任方面，部际联席会议多次强调执行责任。 下一步是进一步推进地方政府履行主体责任。 现在，除了个别县市，各地还建立了防止和处分非法集资的指导小组的员工机制，河南省等部分省将非员工队伍延长到乡镇(街道办事处)，进一步加大了员工的预防和打击。

但是，对地方政府真正有约束力的是有法律。 据部际联合会议办公室介绍，《非法集资处理条例》已纳入今年的立法事业计划，期待早日公布。

确实，这项法规的出台，不仅明确了非法集资的概念，而且确定了各成员单位和地方政府的责任和失察追究机制，对案件的起诉、审理等也有重要意义。

据悉，年以来，《条例》多次向各省区市和有关部门征求意见，从年8月到9月向社会公开征求意见。 之后，联席会议办公室积极配合原国务院的法制整理了相关意见的提案，充分研究了讨论，做了《条例》的撰改完全的工作。

部际联席会议仍然把条例的颁布作为下一项重要工作。 他们建议推动尽快发表《非法集资处理条例》。 深入研究新问题，总结规则，积极与有关部门合作建立健全的相关法律制度。

对于每个成员单位，另一个法律制度必须完整。 例如，以成员为单位的证监会，推进法律法规的修改工作是更重要的任务。 证券法应该修改，期货法应该立法，推进《私人投资基金管理暂行条例》的制定，研究起草《股票公开试点管理方法》，推进省级政府地方各种交易场所的监管规定等。

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