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热读:税务总局公布六起打击“三假”违法行为范例

发布者:吴湘来源:手抄报日期:2021-01-18阅读:

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税务总局发表了六起打击“三假”违法行为的典型例子

根据税务总局的网站,为了维持经济税收秩序,没有实际经营业务的只有发票“假公司”,没有实际出口的只有退税假出口[/s2//

1,广东“飓风50号”项目摧毁了两个虚开集团,没收了“假公司”1054户。 年4月,广东省税务、公安、海关、人民银行等四部门共同指挥,开展了“飓风50号”项目行动,消灭了2个特大的虚开犯罪组织,逮捕了60名相关人员,成功调查了39个相关据点。 该集团大规模注册未实际运营业务的幽灵公司,通过其控制的1054家幽灵公司,采取假劣化防疫物资、防疫物资虚假出口、假抵押列支敦士登的疫情税收价格等手段,到全国31个省区市的1.5万个下游公司

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二、重庆解决荣昌夏布公司的欺诈事件。 年7月,重庆警察税合作成功调查了夏布公司的欺诈事件。 经调查,犯罪组织是以重庆荣昌和四川内江为第一盘踞,舒某和唐某为首脑,亲缘血缘为纽带,掩护虚假生产麻布,虚开农产品收购发票等为第一手段的家族式诈骗集团。 目前两家涉案麻纺制品公司被认定分别骗取出口退税1879万元、1777万元。 公安部门已经刑事拘留集体主犯舒某等人,主犯唐某被批准逮捕。

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,四川省放弃了“1.29”的非法发行软件方案。 截至2010年10月,四川警察税共同违法制作开票软件和发票,解决了大规模销售的特大事件。 经调查,该集团利用非法发票制作软件和假发票销售获利。 现在,破坏了发票的预付据点3处、非法请求软件制销售据点4处,没收了非法请求软件4405套,在现场逮捕了犯罪嫌疑人11人,调查了涉案的预付发票和发行临时支付发票的金额共计232亿。

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,宁波利用税收优惠政策虚开发票案。 年4月,宁波市税务局通过风险分解研究的判决,筛选出9家企业涉嫌虚开收据后,立即由市经搜查队、人民银行成立共同从事集团展开检查,成功收集网络,一举摧毁3个犯罪集团,虚开据点 据调查,涉案集团以宁波9家企业为平台,利用疫情期间“非接触式”税收便利措施和税收优惠政策,对外虚开增值税专用发票4671张,涉案金额达到78亿元。

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五、深圳警税惊雷行动破坏了8个犯罪集团,逮捕了115名嫌疑犯。 年5月,深圳市税务局在调查疫情税收风险时,用防疫物资海关进口缴纳单扣除后,开具电子产品、钢铁等品名的发票,设立公安机关和专业署,用大数据精确拆除,用虚假海关进口缴纳单扣除税金后,

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六、福建警察税合作破坏“5.20”汽车销售发票虚开事件[/s2/]。 福建警察税“5.20”联合专门署注视疫情期间涉税犯罪的新动向,创新应用报道化新战法,于年6月破坏利用疫情期间“非接触式”税便利汽车销售统一发票的犯罪组织,逮捕两名嫌疑犯,销售汽车 之后,省内宁德、三明两地的7家汽车销售企业临时处理了汽车收据,逮捕了5名嫌疑犯,涉嫌临时处理了汽车销售统一收据434件,金额7630万元。

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