热读:跨境网赌诈骗：利用“黑灰产”转移资金

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跨境网络赌博:赌博链正在掩盖利用“黑灰产”转移资金

疫情期间，中国经济活动和投资行业受到一定影响，并且民众网络在线时间大幅增加，这为网络赌博、网络欺诈、特别是跨境赌博犯罪等非法行为提供了繁殖的肥沃土壤 专家呼吁各部门加强支付渠道和账户的管理，及时切断与赌博资金汇款有关的链接。

赌博资金日益隐蔽

“疫情期间没有特别好的投资对象，想在家在网站“赌大”上赚一点钱，没想到被骗了200万元以上。 」厦门市民王先生后悔于今年3月通过网络交了“男朋友”，并向他推荐了平台，呼吁通过上面的“赌博尺寸”获利。 她前后充值了200多万元，后来发现提不到资金。

公安部国际合作局副局长胡彬乡说，疫情发生以来，国外赌场、赌博网站提高了对我国公民的赌博招募力。 引起资金外流，不仅威胁我国公民资金安全，而且破坏社会风气，引起多种形式的犯罪，严重危害人民群众的合法权益。

资金链是跨境赌博犯罪的输血通道，也是打击跨境赌博的重要环节。

业界专家指出，目前赌博资金链的隐蔽性进一步加强，呈现碎片化、分散化等优点，增加了监视识别和跟踪的难度，给赌博风险管理带来了巨大挑战。

中国银联执行副总裁谢群松介绍说，最近跨境赌博资金链将赌博风险从网络社会交流平台转移到了实际商户。

专家表示，非法商户通过分层包装，将赌博交易包装成话费充值、油卡充值等交易订单，增加了收据机构监视识别的难度。 另外，非法者利用收款代码构建“跑步”的互联网平台，将赌博资金分割成小额订单，隐藏在个人日常流水中，发行机构监视识别的难度。

记者从中国支付清算协会获悉，今年以来，协会调查解决了2700起网络赌博类通报，对29个违规机构实施警告、上级管理层协商、责令整改等自律措施，向11家银行通报一些事项的调查意见书

加强取缔贷款账户

现在，跨境网络赌博与网络的“黑灰产”交织在一起，其隐蔽性和顽固性更强。 单位和个人不知道非法买卖、出租、出租账户的法律责任和危害，不情愿地成为跨境赌博等黑灰产业罪犯资金转移的共犯。

6月，广西北海市公安局成功破坏了利用赛跑者平台向跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪组织，涉案资金流水超过300亿元。 在此事件中，不法分子利用购买的公共账户、银行卡、存款二维码等具有存款、支付、转账等功能的各种实名账户转移了非法资金。

北海警察到7月22日为止逮捕了90名嫌疑人，现场没收了770张银行卡、工商营业执照、对公账户等47套涉案件，冻结了银行账户、支付账户2400个。

据专家介绍，在一些案件中，犯罪组织批量购买幽灵企业的营业执照、法人身份、银行卡、手机号码等新闻，申请开设公司账户支付界面，将界面应用于赌博网站或赌博app

“对此，我们组织开展了公共账户的特别管理，严格审查了公共账户的开设，通过智能风控制系统加强了账户管理。 》工商银行安全和安保部总经理郭春野说，通过黑名单数据库、智能风控系统等，工业行将逐一发挥金融科技和大数据的特点，更有效地撕裂不法分子设立幽灵企业、买卖账户的“画皮”。

人民银行有关人员警告说，银行账户的出租、出租、出售、购买或支付是违法犯罪行为，必须影响机关或个人的信用记录，并承担相应的法律责任。

全面提高跨界赌博的打击力

防止赌博的商家是系统工程，面广，环节多。 为了比较有效地提高跨境赌博资金链打击管理的对比性和实效性，有必要广泛发挥各方面的力量。

截至9月底，全国公安机关今年共同设立各类跨境赌博事件8800余起，逮捕犯罪嫌疑人6万余名，删除赌博平台1700余个，非法技术团队730余个，赌博宣传平台820余个，

今年以来，人民银行协助公安机关检查了涉嫌为8000余条赌博平台提供收款结算的银行账户线索，采取了严厉的处罚措施。 与公安机关合作在江苏、浙江、黑龙江等地开展打击维修参加者的试点，对参加者产生比较有效的冲击。

人民银行还指导支付清算协会领导中国银联、互联网企业等清算机构建立关于赌博交易的新闻和结算资金风险的检查机制。 截至9月18日，发现可疑交易记录66万条，恢复了131条完整的资金链接，发现可疑个人银行账户600余个，可疑特约店130余个，为比较有效地追溯相关资金提供了重要线索。

专家表示，另一方面，打击赌博资金链的管理需要国家机构进一步加强统一协调，比较有效地整合各方面的资源，严厉惩治不法分子，破坏犯罪链。 另一方面，公众应该提高风险意识，以免成为网络赌博的受害者和共犯。

推进教育可以使广大群众认识到赌博危害，识破赌博欺诈，从赌博活动中自觉，从源头切断跨境赌博的资金来源。 对此，专家认为一是个人和公司不出租、出租、销售、购买银行账户、不支付账户。 二是公司妥善保管营业执照、开户许可证、企业印章、身份证、银行卡、网银u屏蔽、手机等。 第三，不要组织或参加网络赌博等不法行为。 四、自觉参与对网络赌博的社会监督，发现涉嫌赌博网站及出租、出租、销售、购买银行账户和支付账户等违法犯罪行为，必须立即通报公安机关。 (记者吴雨颜之宏)

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