热读:500亿＂区块链＂骗局：传销老套路 穿区块链新＂马甲＂

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原标题:检察机关事先介入，提出10余条补充搜查意见

500亿“区块链”诈骗

打着“货币圈第一大资金盘”的招牌，利用区块链技术，以数字货币为交易媒体，进行网络邮购。 短短一年，会员200余万人迅速发展，阶层关系达到3000余层，涉案金额达到500多亿元。

江苏省盐城经开区检察院公诉的这件披着“区块链”大衣的网络传销事件，9月22日有一审结果:法院以组织、指导传销活动罪对陈某、丁某、鹏某等16名被告人判处2年至11年有期徒刑，予以处罚

记者说，这是国内第一次利用区块链技术，以数字货币为交易媒体的特大跨国网络流通犯罪事件。

穿过老路，区块链的新“马甲”

年初，盐城市公安局在日常网络巡逻中发现“plustoken”平台涉嫌网络邮购，立即成立了专业团队。

警察透露，从去年5月到去年6月，陈某、丁某、鹏某等人建设了“plustoken”平台，迅速发展了200余万会员。 除了国内会员，还有很多海外会员，阶层关系达到了3000余层。 一年内，这个平台吸收了会员比特币、以太网货币等数字货币948万余个，按当时的市场行情计算，人民币总额为500多亿元。 其中大部分用于发行会员的“拉拢”奖励，一部分用于陈某、丁某、鹏某等的日常支出和个人浪费。

“正向令牌”平台为什么能吸收这么多会员？ 此案据检察官、盐城经开区检察院第二检察院负责人徐玉洁介绍，该平台以“区块链”技术为环境，以比特币等数字货币为交易介质，悬挂提供数字货币增值服务的招牌，约定高额归还

陈某等将平台包装成跨国公司。 彭某有传销犯罪前科，传销宣传经验丰富。 丁某在区块链行业“有身份，有资源”，所以精通区块链技术。

陈某、丁某规定:会员网上推荐，购买至少500美元的比特币、以太网货币等主要数字货币，以数字货币入会，每月可获得6%到18%的利润，即静态利润。

会员宣传会员还可以获得动态收益。 动态优势分为直接链接优势和间接链接优势两种，直接链接优势是第一层底线各账户静态优势的100%； 间接链路收入是从第2层到第10层底线各账户静态收入的10%。

为了鼓励会员的迅速发展，“plustoken”平台推出了“高级管理层佣金”奖励模式。 根据快速的发展线数和投入资金数，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世5个等级，根据等级高低重复线的静态利益作为奖励和返利。

这个平台自制了“加货币”作为会员收益的结算方法。 “加货币”没有任何价值，其发行量、价格、涨价由陈某管理。 会员赚的“加货币”可以离线销售，也可以在平台上转换成主流的数字货币，但现金化需要后台手动审查。

“plustoken”平台的静态、动态奖金制度的设定与以往的邮购平台类似，只追加了区块链、数字货币的概念，没有任何实体经营活动，依赖包装，不断迅速发展底线。

吸引侦察，跟踪450个比特币

公安机关立案搜查后，盐城经过开发区检察院成立了专门警署小组，立即介入，诱惑搜查。

与以前处理的网络邮购事件不同，“plustoken”平台接受会员的“门槛费”是主流数字货币，数字货币与人民币的流动方式完全不同，不存在交易账号和交易流水，参加者是谁？ 涉案资金流向哪里？ 检察官以证据要害、涉案金额审计等要点问题为中心提出了10余条补充搜查意见。

许多利益相关者如何区分行为的性质？ 检察官缩小了“邮购”的本质，在相关人员在组织结构中的作用、快速发展水平的数量、相关金额等方面，分为发起策划人员、对组织的扩大起重要作用的人员两个层次，每个人的作用都是“plustoken”平台 检察机关通过技术侦查手段锁定公安机关境外服务器，固定电子证据，结合相关证人供词形成比较有效的证据链，发起人陈某、“军师”丁某、“运营”鹏某等在传销组织中发挥的组织、指导作用，特别是用证据

怎么调查资金流动？ 检察官根据嫌疑犯的供述和公安机关提供的审计报告，结合鉴定报告，逐一审计涉案数字货币的下落。 在这个过程中，承包检察官发现450枚比特币下落不明。 这位450日元的原创持有人陆某继续主张“忘记了助记词，无法挽回”。 全面整理了陆某、陈某、刘某等人的供述，结果发现450货币的最终去向都指向了作为一体的陆某的弟弟陆某龙。

陆某龙在货币圈很有知名度，是《货币知识财经》的创始人。 丁某推荐参加，负责平台宣传、对外推广。 按年6月的市值计算，这450个比特币合计为4000余万元。

承担检察官的解体，陆某龙姐弟可以“逛”货币圈多年，深知货币圈之路，价值很大，不能犯这么低级的错误。 之后，公安机关以陆某龙为中心，辐射其周边的人，诱惑他们实时监视他们的通信设备和钱包账户的地址。

之后经过多次审查，成功回收了200多枚比特币和10多万枚葡萄柚硬币(从转移的249枚比特币中兑换的)，总价值近3000万元(行情变化)。

对于翻译，起诉者冷静地应对。

由于相关人员多、金额大，证人证词纵横交错，为了实现精确打击，盐城经开区检察院积极与上级院、公安、法院联合，进一步统一执法尺度，聚集了案件共识。 另外，在审判前围绕案件定性和主从犯地位的区别两个方面，形成了3万余字的出庭预备案资料，准备了60多个应对意见。

今年7月2日，该案开庭审理，3名起诉者出庭，辩护律师14人。

在法庭上，丁某全面推翻了检察机关指控的犯罪事实。 “我对呼吁策划企业品牌有异议。 陈某只是问我app新闻，没有告诉我层次模型。 我不知道这是邮购。 ”。

起诉人根据案件事实，使用精心设计的审问大纲，和丁某在法庭上进行了质量证明。 “你账号下的336个会员是谁发展得很快？ 这336个账号到底没投钱吗？ ”。 “我不知道。 ”。

起诉人继续说:“郑某、王某虎、陆某龙等在平台上的具体分工是什么？ ”。 “郑某负责平台的维护、技术开发，王某虎后来作为郑某的继承人进行技术开发，陆某龙负责plus的宣传。 ”“他们是怎么参加的？ ”。 “我把你介绍给陈某了。 ”。

……

起诉人还出示了丁某和陈某的微信聊天记录，证明“plustoken”平台名称、组织结构、奖励机构、运营机构等与快速发展有关的重要部分是由丁某和陈某的协议策划的。

丁某反复争论“我是普通成员”，随着审判的进行，他组织、指导传销活动的犯罪事实变得清楚了。

起诉人对丁某和其他四名被告人的量刑建议刑期，被法院录用。 丁某最终被判处8年8个月有期徒刑，被罚款人民币400万元。 (记者卢志坚伏晶周雨晴)

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