热点:中烟湖北13亿贷款失联调查

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原标题:失去13亿贷款，为中烟湖北或风险背书。

年6月20日，审计局就11家国有公司2012年度财务收支审计结果发表了公告。 其中，根据中国烟草总企业(以下称中国烟草)的审计报告，该企业存在计算不规范、下属无法管理等问题。

当天下午，中国烟草在官网上发表:审计中指出的大部分问题已经修正执行，个别问题依然在积极修正中。 中国对香烟的迅速应对，公众都说很好，武汉市民何明(假名)很失望。

审查局公告发布前11天，根据何明的爆料，《法治周末》以《柳锦强操盘蛇吞股运营游戏中烟草湖北国有股收缩调查》为主题，中国烟草总企业湖北省企业(以下简称中烟湖北省)对湖北香利资产管理有限企业(原 但是40多天了，中烟湖北没有任何反应。

何明还告诉记者，中烟湖北在香利企业成立时投入了巨额股东资本金，20多年来未见分红，但股东资本从60%大幅缩小到10%。 另外，香利企业预订的两家银行的所有权，为了自己和第三者的保证共计达到13亿元。 而且，随着偿还期限的临近，随着香利企业前理事长柳锦强的失联，中烟湖北20余年的投资是&lsquo； 可能性很高。 打水漂

中烟湖北失去控制权

炎热的夏天，武汉像一个大蒸笼。

在靠近中烟湖北的小茶室里，法治周末记者再次见到了通报者何明。 作为中烟湖北的中层干部，何明经历了香利企业挂牌成立时的喜悦，目睹了企业经营迅速发展时的困难，感到国有股丧失的无力。

成立于1984年的中烟湖北和湖北省烟草专卖局是一个单位两片品牌，履行烟草专卖法和两个烟草市场的监督管理职责，同时承担全省烟叶的生产经营、烟草市场营销、现代烟草物流建设等任务

1992年，19岁的何明就职于中烟湖北省。 当时的中国，新的改革开放盛行，敢于进行实验，创新的标语贴在城市的大街小巷上。 经过一个多月的调查，中烟湖北向湖北省对外经济贸易委员会(现商务厅)提交了《可行性研究报告》，由中烟湖北和香港鸿发的快速发展有限企业(以下称香港鸿发)设立合资企业。

据何明回忆，当时内地没有合资公司股份制的先例。 合资企业选定的投资要点有房地产开发和烟草领域相关的包装材料的印刷两方面。

1992年6月8日，香利企业收到了湖北省商务部颁发的《中外合资公司批准证书》。 同年6月22日，香利企业在工商部门注册，注册资本2000万元，中烟湖北占股60%，香港鸿发占股40%。

在中烟湖北的《可行性研究报告》中，香利企业有非常美好的愿景:在16年的合作期间，公司净利润3.78亿元，年均约2400万元。 国家每年可领取利税837万元，中方年均利润1220万元，港方年均利润810万元。 本项目具有经营周期短、效果快、经济效益高的优点。

但是，事件的迅速发展并不如中烟湖北所愿。 仅仅半年后，被中烟湖北领导人称为资金、信誉良好的香港鸿发，由于资金没有达到合同期限，退出了合资企业。

香港鸿发的爽约一下子暴露了中烟湖北的决定轻率问题。 然后整个企业的人都出去找新伙伴。 不久，香港求利公司有限企业(以下称香港求利)承担了香港鸿发的出资义务进入合资企业。

但中烟湖北与香港求利的合作也绊倒了。 好不容易熬过了6年，双方的婚姻都亮了红灯。 1998年8月12日，香港求利将香利企业40%的股权转让给香港圣鹏国际贸易企业(以下称香港圣鹏)。 与香港圣鹏一起进入合资企业的是柳锦强担任董事长的湖北三星贸易快速发展实业总企业(原武汉星光文化娱乐企业、武汉三星文化娱乐企业、湖北星际贸易快速发展实业总企业、湖北星际贸易快速发展实业总企业，以下称为湖北三星)。

湖北三星接受了30%的中烟湖北国有股，但没有任何判断，据说得到了贵人官员的帮助。

香港求利、香港圣鹏、湖北三星、中烟湖北等四方签订了所有权“转让协议”，复印件出奇地简单，共有三个条款不足300字。 但是，在这样轻便的纸质文件中，中烟湖北一下子失去了香利企业的控股地位，柳锦强也从这个粉墨出场，上演了令人眼花缭乱的大戏。

国有股稀释为10%。

中烟湖北的退休干部告诉记者，柳锦强之所以在中烟湖北的国有股上有缺陷，是因为国家当时合资公司的管理有法律上的不规范或不完善。 对此，法治周末记者采访了北京金融学院副教授、北京市人民代表大会常务委员会立法咨询专家胡功群。

胡功群对记者说，中烟湖北和湖北三星签订所有权“转让协议”的前一年，即1997年5月28日，国家商务部(原对外贸易经济合作部)和国家工商行政管理局共同发布了《外商投资公司投资者所有权变更的若干规定》 确认的判断结果应作为变更所有权的定价依据。 因此，香利企业国有股转让缺陷，除了中烟湖北存在主观过失外，外资审批、工商登记、国资监督管理等部门也有一定的责任。

相关资料显示，湖北三星承接香利企业30%的国有股，支付的转让金为中烟湖北股本金出资额600万元。 国有股廉价出售的一个重要原因是柳锦强在进入香利企业前的1995年，58岁的中烟湖北社长朱启明兼任了香利企业的理事长。 朱启明利用中央企业的背景及其社会资源，以极便宜的价格获得汉口新华路396号土地，开发了民生银行大楼建设项目(原国际证券大楼项目)。

民生银行大楼项目到天河机场要30分钟，到汉口站只需要5分钟。 地理位置特征明显，可以说是寸土寸金。 根据何明的推算，与当时同类地价相比，至少值几千万元。

在烟草领域，对于中烟湖北这样的国资管理乱象，国家审计局也逐渐注意到了。 2005年，审计局对云南烟草的专业审计发现，账面资产333亿元，其中流失了10亿多资产。 另外，全国烟草公司大规模投资国家限制领域，交叉投资几乎遍及所有领域，许多烟草公司不知道自己有多少钱，这些钱去了哪里，有多少损失，有多少利益。

审计局的报告激怒了高层。 2006年7月，由审计局、财政部、国资委、国家烟草专卖局四部委共同监督，派出1200多名评审小组，对全国32个省的烟草公司进行了为期半年的清产核资运动。

在这个大势所趋的国家审计风暴中，中烟湖北省冒险合格，相关报告资料没有提到香利企业所有权的变更。

2007年7月30日，香利企业增资增加股票，注册资本从2000万元增加到6000万元。 香港圣鹏增资1600万元湖北三星增资1200万元柳锦强担任代表董事的湖北和经济投资有限企业(以下简称湖北和济)作为新股东出资1200万元。

不知道为什么，香利企业业绩越来越好的时候，资金和实力最强的中烟湖北没有增资，眼睁睁地看着30%的国有股被稀释到10%。

2010年12月12月18日，采用了68层的民生银行大楼，成为武汉市建设的第一座高楼。 由于建设周期整整花了12年，因此外部对资金问题提出了广泛的质疑。

对此，香利企业的一张副总裁通过媒体回答说，香利企业的第一大股东是香港公司，第二大股东是烟草公司，资金不短缺。

然后何明在告发书中说，香港圣鹏和湖北三星的入股没有给香利企业带来紧急的真金白银。 柳锦强将民生银行大楼原来计划的41层提高到68层，是想创造武汉第一高楼这一环境，向银行借款和收取预付款。

13亿银行贷款失踪

2006年6月30日，香利企业在年度检查时，向湖北省工商局手写了《证明书》。 复印件是我们企业建设的民生银行大楼从1998年10月开始开工，至今未竣工，无法销售，未投入。

其实，香利企业从1992年成立到2006年，一直处于赤字状态。 但是，戏剧性的事件发生在2007年。 当时香利企业认捐资金1.635亿元，在安徽某银行存入1.5亿股。 这一年，香利企业的账本也首次盈利。 总额是1700余万元。

但很明显，1700余万元与1.635亿元的两组数字相比，其差距很大。 那么，像香利企业这样业绩平平的企业，大额认购资金是从哪里来的呢？

法治周末记者调查了香利企业2006-2008年的财务报表，似乎看到了其端倪:香利企业在2007年账面利润后，第二年再次亏损560万元。 2006年账本银行的长期贷款和短期贷款为2.27亿元，2007年短期贷款只有1.44亿元，长期贷款不飞。 到了2008年，根据财务报表，香利企业的长期贷款和短期贷款为2.27亿元。 因此，香利企业向银行投入的预约资金很可能也来自银行。

2008年5月26日，安徽某银行为香利企业发行了1.5亿股“股东票”。 不到三个月，香利企业在工商银行武汉碇口支行以股份为质押，为武汉中联三星实业有限企业担保借款2.52亿元。

也就是说柳锦强使用香利企业的所有权，向自己的相关企业保证借款。 香利企业同意是因为与香利企业的股票结构有关。

柳锦强进入主香利企业后，股票结构发生了多次变更。 但是无论是外资企业还是国内企业，柳锦强的影子无处不在。 最后，柳锦强实际支配的香利企业所有权达到了90%。

可能在安徽某银行的股票融资中尝到了甜头，2009年，香利企业又收到了3.96亿元资金，成为武汉某银行的大股东。

财务报表显示，2009年，香利企业损失4800多万元，向银行长期贷款和短期贷款为3.13亿元。 2010年，香利企业又损失了4100余万元，银行长期贷款和短期贷款上升到4.28亿元。

之后，柳锦强越玩越大。

2012年10月24日，香利企业向西藏信托有限企业担保持有的武汉某银行3亿股股权，从兴业银行贷款6亿元。

此后不到两个月，2012年12月19日，柳锦强又找到了一家不知名的小判断企业，将香利企业在安徽某银行的1.5亿股股权，合上车判断为10亿元。 之后，柳锦强将1.5亿股当铺给武汉农商，为湖北和经济企业购买了7亿元的不动产担保借款。

相关财务报表显示，香利企业用持股担保融资的13亿元巨款没有用于自己的生产经营。 记者囊括了所有的采访资源，但没能调查13亿元巨款的最终下落。

国有股票存在背书风险

年3月29日，被称为湖北小虎的原湖北省财政厅原副厅长周顺明被纪委立案调查，与周顺明关系密切的柳锦强闻风而逃，香利企业、湖北和济随之前往楼空。

据说安徽某银行1.5亿股当铺的有效期为每年10月23日，距现在不到3个月。 武汉某银行3亿股当铺到期日是年1月2日，到现在只剩下5个多月了。

根据股票质量规定，公司投资者与质量权人签订股票质量保证合同后，公司董事会和其他投资者必须就质量投资者同意该股票质量保证的决议提交批准机构审查。 也就是说，香利企业以两家银行的股票为质押，得到了股东之一的中烟湖北的同意。

实际上，法治周末记者在股权转让和股权担保的相关资料中，多次看到了在中烟湖北加盖的印章。

但中烟湖北办公室副主任王大爱对此予以否定。 他此前接受法治周末记者采访时确定，企业印章由办公室管理，每次盖章都需要填写收据得到领导的批准，他们(指香利企业)是通过非法手段获得的。

之后，王大爱进一步明确表示，中烟湖北已通报武汉市公安局。 案件涉嫌伪造企业印章。

年7月22日，法治周末记者与王大爱通过电话联系，想采访中烟湖北省通报后的进展情况，但被拒绝了。 我们报警了。 如果有什么事的话请问事务所。

北京市京师律师事务所的王绍魏律师在查阅相关资料后认为，香利企业的人走上天空，柳锦强失踪，面临13亿元巨额借款的风险已经明确。 如果资金录用者到期无法偿还，香利企业当铺的所有权将成为借款的背书，中烟湖北的国有资产也将面临灭绝的损失。 因此，中烟湖北除了警报外，还必须向涉案银行和股权质押登记机构证明情况，尽量避免潜在损失。

王总统府还坦率地说，如果企业印章伪造和虚假判断被调查属实，中烟湖北省可能会卷入涉嫌金融犯罪的特大刑事案件。

相关人士表示，由于两家银行的借款还没有到期，柳锦强又外逃，警察接到中烟湖北的通报后行动迟缓。 经武汉市公安局长赵飞严语批准，警察开始全面检查，传唤相关人员。 但是，随着赵飞调到天津市公安局，坚定的调查似乎停滞了。 一位市民通过武汉市政府市长的信箱，要求武汉市公安局应对社会关注，得到的回答是，去年12月对中烟湖北省的通报问题进行了事件调查，现在还在调查中。

《法治周末》继续受到关注。

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