热点:揭跨境互联网赌博黑色链条:层层套路 赌客十赌十输网络法治频道

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广东警察解决了一些特大跨境网络赌博事件。 图①是广州警察收缴的犯罪工具，图②是惠州警察检查的犯罪工具。 张建鑫黄桂林摄影报道

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今年以来，公安部与网信、人民银行等部门合作，深入开展跨境赌博管理，继续加强对“资金链”、“技术链”、“人员链”的打击管理，取得了重要的阶段性效果。

截至今年9月底，全国公安机关从各类跨境赌博事件8800余起，逮捕犯罪嫌疑人6万余人，删除赌博平台1700余个，非法技术团队730余个，赌博宣传平台820余个，非法支付

与通常的赌博犯罪相比，跨境网络赌博犯罪有那些优点吗？ 是如何实现非法利益的？ 那个黑色犯罪链是怎么建立和运行的？ 这种犯罪形态还引起那些危害吗？ 前几天，记者对广东警察解决的几起跨境网络赌博典型事件进行了采访，揭露了跨境网络赌博犯罪的黑链。

层层叠叠的模具

平台不吃亏。

赌徒赌十赌十输

网络赌博平台是如何非法受益的？？？ 这样做可以吗？ ？ 赌徒的钱是怎么被非法夺走的？

网络赌博与网上实体赌博不同，给人以“虚拟”的错觉是最直观的。 首先是虚假的人气。 “一般的‘初学者’赌博客登录网络赌博平台后，发现很多人在里面玩，这样的气氛很容易让他们在心理上陷入集体的潜意识，产生法律上不负责任的虚假安全感，他 ”秘书长还说，为了逃避监督管理和打击，为了更简单地实施“抽水”和欺诈，网络赌博以网络虚拟货币为赌博介质。

比如广州公安机关破坏的特大跨境网络赌博事件中，每次赌客参加赌博，平台都会自动扣除10个“钻石”(相当于人民币1元)，赌博平台的“抽水”

“虚拟货币的介入在赌客进行网络赌博时容易失去资金管理的概念。 因为赌注往往是数字和虚拟的。 这种虚拟感觉，赌客输了也没那么疼，所以越来越深。 ”。 秘书长说，网络赌博平台实现非法利益的途径之一是在后台工作手脚，操纵赌博的结果。 赌客刚开始赌博，通常会赢一点。 增加投入直到赌客尝到“甜头”后，犯罪组织在后台通过人为操作、算法变更、下注结果变更等方法将赌博变成欺诈。

通常赌客和庄家在赌博过程中双方的胜率都有均等的倾向。 即使庄家不做后台操作，赌客最终也会和庄家打成平局，但由于不间断的“抽水”机制，赌客的钱会继续被庄家榨取。 这就是庄家稳赚不赔，赌客输十赌的理由之一。

当然，为了“深深地束缚”赌客，平台往往设置一点规则，让赌客多少受益一点，让赌客很难轻易退出。 等到赌博成瘾越来越大，输的越多赶紧回书，下注越来越多，陷阱越来越深。

如果赌客在网上赌场幸运地赢得了钱，就马上收手，准备申请提交，能如愿以偿吗？ “对于申诉申请，网络赌博平台采用拖延的方法。 ”事务局长表示，平台经常表现出“网站被维持”“提供通道被升级”等“技术”的原因，因此赌客无法抑制继续赌博的冲动，逐渐填补以前的“赚”最终输赢。 如果申请重复提交，特别是大额提交，最终账户被关闭，网站无法登录等，犯罪分子已经卷走了钱，人是空的。

黑色链条

犯罪团伙严密

分工合作很细

截至事件嫌疑人387人，涉案资金流水380亿元，封闭资金资产1亿元。 这是今年5月广东湛江警察破坏的“712”特大跨境网络赌博事件的相关数据。 今年6月广东东莞警察解决的特大跨境网络赌博事件，流水30亿元，涉案资金冻结1亿元。 在今年8月广州警察破坏的特大跨境网络赌博事件中，逮捕了273名相关人员，调查了冻结资金3800万元以上。

据记者调查，许多网络赌博事件涉案金额巨大，涉案者众多，这暴露了网络赌博犯罪黑色链的普遍共性——严密的犯罪组织和精细化分工合作。

从整体上看，网络赌博犯罪的黑链通常具备四个组成部分。 首先，它位于整个黑链的核心层，是负责提供启动资金、组织利益相关方、构建整个团队体系结构等工作的赞助商。 其二是平台制作团队，他们首先承担网络赌博平台的构建、网络访问运营、维护等技术层面的工作。 其三是平台宣传团队，负责推进平台宣传，迅速发展“代理”，吸引赌客等。 其四是支付结算团队，通过建设运营有点不正当的支付平台、地下金庄等，为网络赌博的黑产提供不正当的支付结算、洗钱等业务。 这些团队细分，互相合作，其业务联系交流基本上通过网络虚拟身份展开，共同构建严密的网络赌博犯罪链。

比如广州警察破坏的大规模跨境网络赌博事件中，这个犯罪组织是集软件开发、平台运输、网络宣传、支付结算、赌博代理会员为一体的全链犯罪组织。 集团内细分为管理部(包括股东)、技术部和客服部。 管理部首必须负责日常管理，成员有股东、财务、人事，股东参与决策和主管财务，指定负责会计工作的人，另设人事管理负责人。 技术部主要负责赌博软件的开发、更新、前端设计、后台运输等业务，具备支付功能的即时消息软件和互联网中心的平台也由开发客服部负责“代理”的宣传、快速 另外，该集团提供赌博结算服务，“代理”可以为赌博客人提供赌博报销服务，以实现赌博平台的比较高效的运转。

记者发现，由于近年来网络赌博监管的打击力度不断增强，网络赌博犯罪越来越有“跨境”的倾向。 犯罪组织大量利用国外网站，设置国外服务器，组织人员在国外远程操作运营，采用自行开发的通信软件，交流犯罪细节，逃避警察的搜查打击。

例如湛江警察揭发的“712”事件中，该集团的发起人在国内，通过网络通信远程指挥平台制作团队在国外运营，在国内招募了多个级别的“代理”，大量引进赌博客人参加了赌博。

派生危害。

促进跑黑生产。

构筑支付暗道

网络赌博作为违法犯罪的黑色产业链，伴随着大量的赃物。 这些赃物需要寻求“安全方便”的资金通道，这就是跑黑产，为赃物建立支付暗道。

什么是跑点？跑黑生产是怎么运作的？

“以往，赌博平台的支付方法是，通过支付渠道直接把钱转入对方的账本，巴士就像直接吸引车上的乘客到目的地一样。 ”秘书长表示，目前国家严格监督，要求支付领域不得直接或变态为赌博、色情等非法交易提供服务。 这就像公共汽车停了，乘客只能一个人开车。 分成黑产就像这些资金的“开车”系统。

例如，假设赌博网站上有充值10万元的赌客。 以前，他不重复地通过直接支付平台转过身来。 现在从10个个体中寻找越来越多的人，把别人借给的支付二维码分割收集到各种赛跑平台上，从赛跑平台最终分散到赌博平台上，在赌博平台这个过程中，支付二维码的个体，

在惠州警察搜查的跨境网络赌博事件中，事件民警发现了跑分模式的新形态。 “这个事件是全国第一次使用usdt (中文名字叫泰达币)经营赛跑者平台的事件。 》据事件民警介绍，此次事件的主要运营模式是赛跑者在usdt赛跑者平台上购买usdt作为保证金，参加赛跑者平台。 跑步者向跑步者平台提供购买usdt货币的充值代码，赛跑者平台收集各种充值额的usdt充值代码，合并成一个usdt充值代码池，用充值接口方法赌博平台 赌博客人的充值需要扫描usdt充值代码进行充值。 也就是说，用人民币在赛跑者平台上购买usdt，最终将人民币移动到赛跑者平台上。 据事件民警介绍，对于利用usdt数字货币通道的新赛跑者平台，需要警戒和重视。

“究其本质，所有的赛跑者模式都是非法赌博网站为了避免打击、支付和洗钱而仔细研究的渠道。 》事件民警表示，通过跑步，网络赌博平台的大量赃物通过这些个人账户分期运行，最终可以“清洗”赃物，同时洗钱途径隐蔽分散，警察搜查追踪的

“为非法资金提供资金结算账户的行为不仅成为犯罪者的工具和共犯，还涉嫌非法犯罪。 》据事件民警介绍，社会公众一定要警惕跑分陷阱，观察个人隐私新闻，不要随便出借或出租自己的身份新闻、支付账号等。 另外，这不能非法获利。

布局设计:张芳曼

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